証券コード： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 証券略称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 公告番号：2022020 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
第2回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第18回会議は2022年5月18日に現場採決の方式で開催された。会議通知は2022年5月11日に電子メールまたは電話で送信されました。会議は会社の監事会主席の韦永校さんが主宰し、監事3人、実在監事3人、会社の高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回の激励計画の実施は会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、核心従業員の利益と会社、株主の長期発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
『 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)』の具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
2、「会社監事会は、「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」は、会社の株式激励計画の順調な実施を保証し、株式激励計画の規範的な運行を確保し、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に合致し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成することを目的としている。株主と会社の管理者間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
《 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3、「会社監事会は、会社の2022年の制限性株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を有して上場企業の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場企業の株式激励管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約に規定された激励対象範囲に合致する。2022年の会社の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
「 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年制限株インセンティブ計画初授与部分インセンティブ対象リスト」の具体的な内容は、同日の会社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第二回監事会第十八回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 監事会
2022年5月18日
