証券コード： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 証券略称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 公告番号：2022021
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (以下「会社」と略称する)は2022年6月8日午後14:30に会社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第2回臨時株主総会を開催する予定である。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回:2022年第2回臨時株主総会
(II)会議招集者:会社の取締役会。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社が2022年5月18日に開催した第2回取締役会第19回会議は今回の株主総会の開催に同意した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年6月8日午後14：30
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所システムによるネット投票は2022年6月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月8日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(VI)株式登録日:2022年6月1日(水);
（VII）出席対象：
1、2022年6月1日(水)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4、関連法規及び社内制度の規定により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:深セン市宝安区新橋街道上寮コミュニティ黄埔路52号G棟四階会社会議室
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で審議された議案は:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累積投票議案
1.00「会社その要約の議案」
2.00『会社管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会に株式激励を申請することについて√
事案
(II)上記の具体的な提案内容はすでに会社の第2回取締役会第19回会議、第2回監事会第18回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年5月19日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告または書類。
(III)投資家の利益を保護するため、会社の独立取締役が周到に募集者として今回の株主総会で審議された株式激励関連議案について全株主に投票権を募集し、投票権を募集する時間、方式、手順などの具体的な内容については、同日中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトに掲載された「深セン Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 株式会社の独立取締役の公募委託投票権報告書」を参照してください。
(IV)議案第1項、第2項及び第3項は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
(V)関連株主の採決回避に関する議案:議案1、2、3回避すべき関連株主は、欧陽正良、深セン市鵬城高飛投資管理パートナー企業(有限パートナー)、深セン市良特投資管理有限会社、珠海鵬城羽ばたき投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、激励対象の株主または激励対象と関連関係のある株主である。提案1、2、3に対して採決を回避しなければならない。(VI)会社は中小株主に対して単独で切符を計算し、開示し、そのうち中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
(I)登録期間:2022年6月2日(午前8:00-17:00)
(II)登録場所:深セン市宝安区新橋街道上寮コミュニティ黄埔路52号G棟会社証券部。
(III)登録方式
1、個人株主は個人身分証明書を持っている。個人株主が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は個人株主が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、株主身分証明書のコピー、株主代理人身分証明書を持っている。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者は個人身分証明書、法人株主営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持っている。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人はまた個人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない(詳細は添付ファイル3を参照)。
3、異郷の株主は手紙やメールで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。電話登録は受け付けておりません。
手紙またはメールは2022年6月2日17:00までに会社証券部に送ってください。手紙は深セン市宝安区新橋街道上寮コミュニティ黄埔路52号G棟会社証券部が受け取り、郵便番号:518125(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。
（IV）会議連絡先：
担当者：趙宝発、鄭一丹
電話番号：0755230513508301
ファックス番号：075523501350
メールアドレス:[email protected]
連絡先:深セン市宝安区新橋街道上寮コミュニティ黄埔路52号G棟会社証券部。
(V)今回の会議は半日にわたって行われ、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
(VI)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、法人株主営業許可証コピー、法定代表者証明書、授権委託書などの原本を持参し、入場に署名してください。
(VII)疫病の影響で出席できない場合、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、弁護士はビデオなどの通信方式で今回の株主総会に参加する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十九回会議の決議；
2、第二回監事会第十八回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 取締役会
2022年5月18日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350916
投票略称:ラント投票
(II)採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。(III)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年6月8日の取引時間、すなわち9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日午前9:15から2022年6月8日午後15:00までの任意時間である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
株主氏名または名称身分証明書番号または統一信用コード株主口座持株数会議出席者氏名代理人参会代理人氏名代理人身分証明書連絡電話連絡先電子メール郵便番号株主署名(法人株主捺印)説明:1、正楷書でフルネームと住所(株主名簿に記載されているものと一致)を記入してください。2、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
本人（当社）は＊＊＊ Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) の株主として、ご本人（当社）を代表して＊＊＊ Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年第二回臨時株主総会に出席することを全権委任いたします。受託者は本授権委託書の指示に従い、本会議で審議された各議案に対して投票採決を行い、本会議に署名するために必要な関連書類に代わります。本人(または当社)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
100総議案：すべての提案√
非累積投票議案
1.00『会社案)>及びその要約の議案
2.00『会社審査管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会に株権激√を申請することについて
