証券コード： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 証券略称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 公告番号：2022022 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
独立取締役公募委託投票権報告書
独立取締役周到さんは当社に提供した情報内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
投票権の募集開始日:2022年6月2日から2022年6月6日まで
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に従い、また Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (以下「会社」、「当社」と略称する)の他の独立取締役の委託により、独立取締役は周到に募集者として、会社が2022年6月8日に開催する2022年第2回臨時株主総会で株式激励を審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。一、募集者声明
本人は周到に募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に従い、当社が開催する2022年第2回臨時株主総会の株式激励関連議案について株主委託投票権を募集することについて本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。今回の募集行動は募集者が上場会社の独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。二、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の开催については、同社が同日、巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。三、会社の基本状況及び今回の募集事項(I)の基本状況
日文名称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
英文名称:Shenzhen LongtechSmart Control Co.,Ltd.
設立日：200308-29
登録住所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南洞東環路正風工業園工場3棟1階から4階まで
発売日：202012-02
会社株式上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
株式コード: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
法定代表者：欧陽正良
取締役会秘書:趙宝発
会社の事務住所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南洞東環路正風工業園工場の建物の3棟の1階から4階まで
郵便番号：518125
電話番号：0755230513508301
ファックス：075523501350
電子メール:[email protected]
募集者が2022年の第2回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
議案案の名称
シーケンス番号
1.00「会社及びその要約に関する議案」
2.00「会社3.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』
本募集委託投票権報告書の署名日:2022年5月18日。
四、募集者の基本状況(I)今回の募集委託投票権の募集者は会社の現職独立取締役が周到で、基本状況は以下の通りである:周到さん、1974年4月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、大学院生の学歴、中国公認会計士、帳簿税務士、登録資産評価士。深セン長江会計士事務所(普通パートナー)パートナー、中大印刷(中国)有限会社の財務マネージャー、深セン市義達会計士事務所有限会社の部門マネージャーなどの職務を務めたことがある。現在、京洲聯信(深セン)税務師事務所有限会社の執行役員、深セン市登録税務師協会常務理事、深セン市公認会計士協会第6回専門家委員会委員、深セン市羅湖区新階聯副会長、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 独立取締役、会社独立取締役などを務めている。(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。(III)募集者とその主要直系親族は、当社の株式に関する事項についていかなる合意または手配も達成しておらず、当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主およびその関連者との間および今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年5月18日に開催された第2回取締役会第19回会議に出席し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社六、募集案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年6月1日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。
(II)募集開始日:2022年6月2日から2022年6月6日(午前9:30-11:30、午後14:00-17:00)まで。(III)募集方式:公開方式を採用して巨潮情報ネット上(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出して委託投票権募集行動を行う。(IV)募集手順と手順
第一歩:本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容に基づいて、独立取締役募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
第二歩:募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出し、今回の募集委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類を署名する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、深A証券口座カード(または口座開設した証券営業部が発行した口座所有者の身分を証明できる書類、例えば、口座開設確認書、口座開設申請書など)を提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、深A証券口座カード(または口座開設の証券営業部が発行した口座所有者の身分を証明できる書類、例えば、口座開設確認書、口座開設申請書など)を提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。ファックス、書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 証券部
連絡先：深セン市宝安区新橋街道上寮コミュニティ黄埔路52号G棟
郵便番号：518125
電話番号：0755230513508301
会社ファックス：075523501350
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集委託投票権授権委託書」を明記してください。
会社が2022年の第2回臨時株主総会を招聘して証言した弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の文書を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示し、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者:周到2022年5月18日添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況を十分に理解していることを確認した。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役が投票権報告書を公開募集して確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 独立取締役が周到に本人/当社の代理人として Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。
議案は同反で列挙すべきだ。
非累積投票議案名をコードして棄権を示す投票
1.00『会社案)>及びその要約の議案
2.00『会社審査管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会に株式インセンティブを申請することについて√
関連事項の議案
1、各オプション
