Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 独立取締役
第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が開催した第2回取締役会第19回会議に関する議案を審議し、独立判断の立場に基づき、真剣に検討した結果、会議に関する事項について以下の独立意見を発表した。
「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)とその要約を真剣に審査し、独立、客観的な判断の原則に基づき、「上場企業株式インセンティブ管理方法」(以下「管理方法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書の規定はそれを審議する。私たちは次のように考えています。
1、会社は《管理方法》などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》とその要約の立案、審議の流れは《管理方法》、《上場規則》などの関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に合致する。
3、会社の今回の激励計画が確定した激励対象は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。リストの人員はすべて《管理方法》の規定の激励対象になることを禁止する情況が存在しなくて、《上場規則》、《会社2022年制限性株式激励計画(草案)》の規定の激励対象範囲に合致して、それは会社2022年制限性株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
4、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の制限株に対する付与手配、帰属手配(付与額、付与日、付与条件、付与価格、待機期間、帰属期間、帰属条件などの事項を含む)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムを健全化し、会社の中核的中堅従業員の積極性を十分に引き出し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに有利である。
7、関連取締役はすでに「会社法」、「管理方法」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議採決する。以上のように、今回の激励計画の実施は会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、核心従業員の利益と会社、株主の長期発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに合意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見
私たちは「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を真剣に審査し、今回の激励計画の実施目的を達成するために、今回の激励計画が設定した考課体系は全面性、総合性と操作性を持ち、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができる。考課体系には会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課が含まれている。
会社レベルの業績指標は純利益成長率であり、会社が今回の制限株インセンティブ計画のために設定した各期の会社レベルの業績考課は前年度の純利益を基数とし、純利益成長率目標値は60%、トリガ値は20%であり、各考課年度の純利益指標の完成程度に基づき、インセンティブ対象の各帰属期の会社レベル帰属割合を確定する。この指標の設置方式は、マクロ経済環境の影響と、会社が置かれている業界の発展と市場競争状況、会社の歴史業績、会社の未来発展戦略計画と予想を総合的に考慮し、業界の激しい競争の下で会社の業績変動に対する影響を効果的にバランスさせることができ、会社の未来経営計画に対する合理的な予測であり、本激励計画の激励作用を兼ね備え、高い成長性を体現している。利益能力の要求と同時に、予想されるインセンティブ効果を保障する。会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。
総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 独立取締役第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役署名:唐恵玲(署名):周到(署名):
2022年5月18日
