証券コード： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 証券略称： Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 公告番号：2022019 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
第2回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第19回会議は2022年5月18日に現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年5月11日に電子メールまたは電話で送信されました。会議は会社の理事長の欧陽正良さんが主宰し、取締役5人、実至取締役5人(うち独立取締役の唐恵玲さんが通信方式で出席)、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社及びその要約に関する議案」の審議が可決された
会社の長期的効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心チーム人員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チーム個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させる。株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会報酬と審査委員会は会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」を制定し、制限性株式激励計画を実施する。
「 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約、独立取締役、監事会の意見、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.co m.c n）。 採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。会社の取締役の欧陽正良、李岩慧、蘭美華は今回の株式激励計画に参加し、この議案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(II)「会社会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規及び会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定する。
「 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」の具体的な内容は、独立取締役、監事会が発表した意見で、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。会社の取締役の欧陽正良、李岩慧、蘭美華は今回の株式激励計画に参加し、この議案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(III)審議は「株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を可決した。
取締役会は、会社の2022年の制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、株主総会が取締役会に以下の会社の制限株インセンティブ計画に関する事項を処理することを許可することに同意した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。(5)授権取締役会は激励対象の帰属資格と条件、帰属数量を審査確認し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に激励対象の制限株の帰属を授権する際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(8)授権取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の規定に基づいて制限性株式激励計画の変更と終了に関する事項を処理し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、それに限らない。
(9)授権取締役会は会社の制限株計画を管理し調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(10)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。政府、機関、組織、個人に提出された文書に署名、実行、修正、完了し、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の制限性株式激励計画または「会社定款」に取締役会決議によって可決されるべき事項が明確に規定されている以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。会社の取締役の欧陽正良、李岩慧、蘭美華は今回の株式激励計画に参加し、この議案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(IV)審議は「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
審議の結果、取締役会は2022年6月8日に会社の会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを提案した。《2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知》(公告番号:2022021)詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十九回会議の決議；2、独立取締役の第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 取締役会
2022年5月18日
