証券コード： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 証券略称： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
2021年度株主総会
会議資料
2022年5月
2021年度株主総会会議資料
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……32021年度株主総会会議議事日程……6議案一:会社の「2021年年度報告」とその要約に関する議案……8議案2:会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案……9議案3:会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案……10議案4:会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案……11議案5:会社の2021年度財務決算報告に関する議案……12議案六:会社の2022年度財務予算報告に関する議案……13議案7:会社の2021年度利益分配案に関する議案……14議案8:会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案……15議案九:会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案……16議案10:会社監事2022年度報酬案に関する議案……17議案11:会社の会計士事務所の再雇用に関する議案……18議案12:会社の高級管理職の範囲を調整する議案について……19議案十三:「会社定款」の改正と工商届出に関する議案……20議案十四:社内管理制度の改正に関する議案……21議案十五:会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案……22議案16:会社の取締役会の交代選挙および第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案……23議案十七:会社の監事会の交代選挙及び第4回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案……24附件一： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度董事会工作报告…25附件二： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度監事会仕事報告…31添付資料三： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度財務決算報告書…35
添付資料四： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2022年度財務予算報告…41
2021年度株主総会会議の注意事項
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (以下「会社」と略称する)全体の株主の合法的権益を守るために、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、株主総会の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」及び「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 規約」、「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 株主総会議事規則」などの関連規定は、2021年年度株主総会会議の注意事項を制定した。
特に注意:現在のCOVID-19疫病の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代理人の皆さんにネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案します。現場参加が必要な場合は、北京市順義区の疫病予防・コントロール政策に関する規定と要求を事前に注目し、遵守してください。会社は現場参加株主と株主代理人に対して身分照合と情報登録、体温検査、北京健康宝緑コード検査、48時間以内に京核酸検査の陰性証明書、通信ビッグデータストロークカードなどの疫病予防・コントロールを行います。要求に合致する株主または株主代理人は会社に入ることができ、会場に参加する間、マスクを着用し、個人の防護を行う必要があります。現場のスタッフの手配に従って、必要な席次距離を維持してください。会議が開かれた当日、現地の政府部門などの権力機関が新しい防疫規定を公布すれば、会社は参加者に協力して実行するように要求する権利がある。発熱、呼吸器不快感などの症状が現れたり、疫病予防・コントロール政策の要求に合致しない株主や株主代理人は今回の会議の現場に入ることはできませんが、ネット投票で採決することができますので、株主や株主代理人の皆様にご理解ください。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類又は法人単位証明書、授権委託書などを提示し、経験証の後、会議に出席することができる。
二、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主(または株主代理人)の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が時間通りに会場に到着して参加資格を確認してください。会議が開始されると、会議の登録が終了します。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。株主および株主代理人の発言または質問は、今回の会議の議案をめぐって行われ、原則として5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社や株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主及び株主代理人は、必ず採決票に株主名又は氏名に署名してください。
未記入、誤記入、筆跡が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、高級管理者、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、参加株主一人一人の権益を保証するために、会議期間中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、ビデオ、写真撮影をお断りします。会議の正常な手続きを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議職員は制止し、関係部門に報告して処理する権利がある。参加者は特別な理由なく大会が終わった後に会場を離れるべきだ。十三、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席した費用は株主又は株主代理人が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主及び株主代理人に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主及び株主代理人の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、平等の原則ですべての株主に対応する。十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開されたものを参照してください。の「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022018)。
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（Ⅰ）現場会議時間：2022年5月26日14時00分
(II)現場会議場所：北京市順義区空港工業区B区安慶通り6号 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 会議室(III)会議招集者：会社取締役会(IV)会議司会者：理事長(V)会議投票方式：現場投票とネット投票を結合(VI)ネット投票のシステム、開始日と投票時間ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月26日より
2022年5月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日(2022年5月26日)の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。二、会議議事日程(I)の参加者が署名し、会議資料(II)を受け取り、会議の司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数、代表株式数を大会に報告し、現場会議の参加者、列席者(III)を紹介し、株主総会会議の要旨(IV)を読み上げ、今回の会議の計票者、監票者(V)を推挙し、会議の各議案を項目ごとに審議する
議案一:会社の「2021年年度報告」及びその要約に関する議案
議案二:会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
議案三:会社の「2021年度監事会工作報告」に関する議案
議案四:会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案
議案五:会社の2021年度財務決算報告に関する議案
議案六:会社の2022年度財務予算報告に関する議案
議案七:会社の2021年年度利益分配案に関する議案
議案8:会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案
議案九:会社の取締役2022年度報酬案に関する議案
議案10:会社監事2022年度報酬案に関する議案
議案11:会社の会計士事務所の再雇用に関する議案
議案12:会社の高級管理職の範囲を調整する議案について
議案十三:「会社定款」の改正と工商届出に関する議案
議案十四:社内管理制度の改正に関する議案
議案十五:会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案
議案16:会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案
議案十七:会社の監事会の交代選挙及び第四回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案(VI)会議に参加した株主または株主代理人の発言、質問(VII)会議に参加した株主または株主代理人は各議案に対して投票採決(VIII)を行い、採決結果(IX)を統計して再会議し、司会者は採決結果、議案の通過状況を発表する。株主総会決議(X)を読み上げる証人弁護士は、今回の株主総会に関する法律意見書を読み上げる(十一)会議参加者が会議記録に署名するなどの関連文書を読み上げる(十二)会議終了
議案一:会社の「2021年年度報告」及びその要約に関する議案株主及び株主代理人:
関連法律法規及び「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 規約」などの関連規定に基づき、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) は「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年年度報告」及びその要約を作成した。
この議案はすでに会社の第3回取締役会第15回会議、第3回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に会ってください。公開された『 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度報告』及び『 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度報告要旨』は、株主総会の審議を要請する。
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会2022年5月26日議案二:会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案株主及び株主代理人の皆様:
「中華人民共和国会社法」と「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 規約」の規定に基づき、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会は2021年度の主要な仕事の回顧と2022年度の仕事の重点について「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021年度取締役会の仕事報告」を編制し、具体的な内容は添付ファイル1を参照してください。
この議案はすでに会社の第3回取締役会第15回会議の審議で可決され、株主総会の審議を要請した。
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会
