証券コード： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 証券略称： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 公告番号：202217
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催
1.開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)9:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムによる投票時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票時間は2022年5月18日9:15から2022年5月18日15:00までの任意の時間である。
2.現場会議開催場所：山西省太原市高新区高新街環能科技大厦12階会議室
3.開催方式:今回の会議は現場会議とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
4.招集者： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 取締役会。
5.司会者：副理事長の李武軍さん
今回の株主総会会議の招集、開催手続き、会議に出席する人員の資格と採決手続きはいずれも「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は全部で13人で、代表株式は115928194株で、会社の株式総数の790077%を占めている。次のようになります。
(1)現場投票を通過した株主4人は、株式1005946955株を代表し、上場企業の総株式の685572%を占めた。
(2)インターネット投票による株主9人は、上場企業の総株式の104505%を占める15341239株を代表する。
(3)現場とネット投票を通じた中小株主10人、代表株式30830339株で、上場企業の総株式の2.1011%を占めている。
2.会社の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に出席し、列席した。山西中呂弁護士事務所の馬斐、賀勇弁護士は今回の株主総会に出席して証言した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議し、議案の審議と採決状況は以下の通りである。
議案1.『2021年度報告及び要約』
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案2.「2021年度取締役会業務報告」
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案3.《2021年度監事会工作報告》
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の所有を占めている。
株式の0.0106%;棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案「2021年度独立取締役述職報告」
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案5.《2021年度財務決算報告》
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案6.《2022年度財務予算報告》
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案7.「2021年度利益分配議案」
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案8.「2022年度日常関連取引予想に関する議案」
本議案は関連取引に関し、今回の株主総会に出席した関連株主は計5人で、合計1018363494株が採決を回避し、本議案の実際の有効採決株数は14092470株である。
総採決状況:14082000株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999129%を占めている。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0871%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:22700株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の156121%を占めた。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の843879%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案9.「継続雇用会社2022年度財務決算報告と内部統制監査機構に関する議案」
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は可決された。
議案10.「会社の登録資本金の変更及び「会社定款」の一部の改正に関する議案」
総採決状況:1159165494株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999894%を占めた。122700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:30707639株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.620%を占めている。122700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3980%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は株主総会特別決議であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)の議決権の2/3以上を獲得して可決された。
議案11.「第8回取締役会非独立取締役を選出する議案」
採決結果:可決。
今回の株主総会は取締役会の交代に対して累積投票制を採用して選挙を行う。
11.01武芸氏は第8回取締役会の非独立取締役に選出された。
総採決状況:115914795株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の999881%を占めた。
中小株主の議決状況:30691940株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ株式の995511%を占めた。
11.02李武軍氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
総採決状況:115914795株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の999881%を占めた。
中小株主の議決状況:30691940株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ株式の995511%を占めた。
11.03周世俊氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
総採決状況:115914795株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の999881%を占めた。
中小株主の議決状況:30691940株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ株式の995511%を占めた。
11.04郭聡林氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
総採決状況：同意115914795
