証券コード： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 証券略称：STボックス公告番号：2022043 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年5月18日、 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第22回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議通知は2022年5月14日に電子メールと電話方式で発行された。会議は取締役7人、実から7人(通信採決方式で会議に出席した取締役5人)、取締役王敏さん、梁洗成さん、独立取締役チェン軍さん、方志剛さん、王寿群さんがビデオ会議方式で会議に参加し、通信方式で採決しなければならない。会議は会社の会長の王敏さんが招集して主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は真剣に検討し、以下の議案を審議し、可決した。
一、審議は「調査委員会の設立に関する議案」を可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務諸表に意見を表明できない監査報告書と2021年度の内部統制状況に対して否定的な意見を提出した監査報告書のため、深セン証券取引所はすでに会社の株式取引に対して退市リスク警告とその他のリスク警告を実施した。意見を表示できない監査報告及び否定意見の内部統制監査報告に関わるリスク事項を早期に解消するため、会社は調査委員会を設立することを決定し、会社の内部監査部及び会社が招聘した証券関連業務に従事する資格を有する監査機構、弁護士事務所、その他の専門機構から構成され、会社の株式取引による退市リスク警告及びその他のリスク警告の返利、在庫、第三者の返金、システム使用などの事項を提出し、改善提案を提出する。
調査委員会は取締役会の指導の下で仕事を展開し、監査委員会は調査委員会に対して財務と内部制御監査に関する面で指導を提供する。調査委員会は毎月定期的に取締役会に仕事を報告し、監事会は実施状況を監督し、董秘弁公室は調査委員会に協力して仕事を展開する。
会社は会社の管理職に上述の事項を実施することを授権する。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。ここに公告する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年5月18日
