Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 独立取締役
第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
弊社は＊＊＊ Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、会社、全株主が責任を負う態度は、会社が提供した関連資料を審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第1回会議の関連議案について真剣に審議し、会社が高級管理職を任命する事項について以下の独立意を発表した。
1、会社が今回任命した高級管理職は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、プログラムは合法的に有効である。
2、今回の会社が任命した高級管理職は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及びその他の規範性文書に規定された会社高級管理職を担当してはならない状況は発見されていない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた状況は発見されなかった。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。信用喪失被執行者ではなく、上場企業の高級管理職を務める条件に合致する。
3、関係者の教育背景、職歴、専門素養などの状況を理解した結果、今回任命された高級管理者は相応の職責を履行するために必要な職業道徳、専門知識、管理能力及び意思決定、協調能力を備え、職務に適任できる職責要求を備えていると考えている。
以上のように、私たちは林光耀さんを会社の社長に任命することに合意しました。徐暁巧さん、林強さんを会社の副総経理に任命することに同意した。秦慈さんを会社の副総経理兼取締役会秘書に任命することに同意した。王鳳さんを会社の財務総監に任命することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第3回取締役会が満了する日までである。
独立取締役：趙平、鄭日春、鄭月円2022年5月18日
