証券コード: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 証券略称: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 公告番号:2021048債券コード:123134債券略称:カード倍転債
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
第3回監事会第1回会議決議公告
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Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第1回会議は、2022年5月18日午後17:00に会社会議室で現場と通信会議を組み合わせた方式で開催された。本会議系会社は2021年度株主総会選挙で第3回監事会非従業員代表監事を選出した後、電話、口頭などの方式で全体監事に会議通知を送る。全体の監事の推挙を経て、今回の会議は監事馮美芳さんが招集し、司会した。採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加する監事3人。今回の会議の招集、開催方式と手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社の第三回監事会の議長を選出することに関する議案」を審議、可決する
「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第3回監事会の各仕事の順調な展開を保障するため、馮美芳さんを会社の第3回監事会主席に選出し、任期は3年であることに同意した。今回の監事会審議が可決された日から第3回監事会が満了する日まで。
具体的な内容と馮美芳さんの履歴書の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代完了及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。特に公にする.
告げる。
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 監事会2022年5月18日
