証券コード： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 証券略称： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 公告番号：2021047
債券コード:123134債券略称:カード倍転債
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第1回会議は、2022年5月18日午後16:00に会社の会議室で現場と通信会議を結合する方式で開催された。本会議系会社は2021年度株主総会で第3回取締役会メンバーを選出した後、電話、口頭などの方式で全取締役に会議通知を送る。全取締役の推挙を経て、今回の会議は取締役の林光耀さんが招集して主宰し、監事、高級管理職全員が今回の会議に列席した。採決に参加すべき取締役は7人、実際に採決に参加する取締役は7人である。今回の会議の招集、開催方式と手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社の第三回取締役会の理事長を選出することに関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、林光耀氏を会社の第3期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までである。
具体的な内容と履歴書の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代完了及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の第三回取締役会専門委員を選出することに関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び会社関連制度の規定に基づき、会社の第3回取締役会は戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会の4つの専門委員会を設立し、取締役会は以下のメンバーを会社の第3回取締役会専門委員会委員に選出した。任期は3年で、今回の会議が可決された日から第3回取締役会が満了する日までです。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失う。具体的な選挙及び構成状況は以下の通りである。
戦略委員会：林光耀氏（主任委員）、徐暁巧氏、趙平氏
監査委員会：鄭日春さん（主任委員）、林光成さん、鄭月円さん
報酬と審査委員会:趙平先生(主任委員)、徐暁巧先生、鄭日春先生
指名委員会:鄭月円さん(主任委員)、林光耀さん、趙平さん
具体的な内容と履歴書の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代完了及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の理事長の指名を経て、林光耀さんを会社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了した日までである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会議に出席した取締役は審議し、以下の人員を会社の高級管理者に任命することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までである。1、徐暁巧先生を会社の副総経理に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票;
2、林強さんを会社の副総経理に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票;
3、秦慈さんを会社の副総経理、取締役会秘書に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票;
4、王鳳さんを会社の財務総監に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票;
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上記の履歴書と詳しくは同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代完成及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告」五、審議は「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を可決した。
会議に出席した取締役の審議を経て、肖舒月さんを会社の証券事務代表に任命することに同意し、取締役会秘書の職責履行に協力し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了するまで。具体的な内容と履歴書の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代完了及び高級管理者、証券事務代表の任命に関する公告」
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 取締役会2022年5月18日
