証券コード： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 証券略称： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 公告番号：2021049
債券コード:123134債券略称:カード倍転債
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職の任命について
役員、証券事務代表の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (以下「会社」と略す)2022年5月18日に2021年度株主総会を開催し、取締役会・監事会の交代選挙に関する議案を審議・採択した。同日、会社は第3回取締役会第1回会議、第3回監事会第1回会議を開き、第3回取締役会理事長、各専門委員会委員、監事会主席、高級管理職および証券事務代表の選出に関する議案をそれぞれ審議・採択した。会社は2022年5月13日に従業員代表大会を開き、従業員代表監事を選出した。会社の取締役会、監事会の交代選挙が完了し、関連状況を以下に公告する。
一、会社の第三回取締役会の構成状況
代表取締役：林光耀さん
非独立取締役:林光耀さん、林光成さん、徐暁巧さん、王鳳さん
独立取締役:趙平さん、鄭日春さん、鄭月円さん
会社の第3回取締役会は上述の7人の取締役から構成され、任期は3年で、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第3回取締役会が満了する日までである。趙平さん、鄭月円さんは独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。鄭日春さんはまだ深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得しておらず、独立取締役の育成訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得する約束をした。
これらの人員はいずれも法律、法規に規定された上場会社の取締役の職務資格に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者に属しない。独立取締役の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がない。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数は会社の取締役総数の3分の1を下回らず、関連法規の要求に合致している。上記の人
履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
二、会社の取締役会の各専門委員会の構成状況
戦略委員会：林光耀氏（主任委員）、徐暁巧氏、趙平氏
監査委員会：鄭日春さん（主任委員）、林光成さん、鄭月円さん
報酬と審査委員会:趙平先生(主任委員)、徐暁巧先生、鄭日春先生
指名委員会:鄭月円さん(主任委員)、林光耀さん、趙平さん
三、会社の第三回監事会の構成状況
監事会主席:馮美芳さん
非従業員代表監事:馮美芳さん、劉珊珊さん
従業員代表監事：陳翔翔さん
会社の第3回監事会は上述の3名の監事から構成され、任期は3年で、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から会社の第3回監事会が満了した日までである。上述の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の監事の職務資格に合致し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの規定された上場会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない場合もなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者でもない。監事会のメンバーは最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めたことがなく、会社の監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。上記の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
四、会社の高級管理職、証券事務代表の任命状況
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は林光耀さんを総経理に招聘し、徐暁巧さん、林強さんを会社の副総経理に招聘し、秦慈さんを会社の副総経理兼取締役会秘書に招聘し、王鳳さんを会社の財務総監に招聘した。肖舒月さんを証券事務代表に任命し、任期は3年で、第3回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までだ。
上記の人員は職権の行使に適応する職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「公司定款」などに規定された高級管理人員を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者がまだ解除されていないと確定された状況も存在しない。中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者にも属していない。
職務資格と任命手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。取締役会秘書の秦慈さんと証券事務代表の肖舒月さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と「公司定款」の関連規定に合致している。
取締役会秘書、証券事務代表の連絡先は以下の通りである。
電話番号：057465110655
ファックス：057465192666
メールアドレス:[email protected].
連絡先：浙江省寧海県橋頭胡汶渓周工業区寧波 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 電気技術株式
有限司取締役会事務室
五、会社の一部取締役、監事、高級管理職の任期満了による離任状況
1、取締役の任期満了による離任状況
任期が満了したため、会社の第2回取締役会の非独立取締役蒋振華さんと独立取締役の鲍益豊さん、劉霞玲さんは会社の取締役と取締役会の専門委員会の関連職務を担当しなくなり、蒋振華さんは退任後、会社の技術総監を担当し、独立取締役の鲍益豊さん、劉霞玲さんは会社の他の職務を担当しなくなった。この公告の開示日までに、鲍益豊さん、劉霞玲さんは直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
蒋振華氏は会社の株式63750株を保有している。2、監事任期満了離任状況
任期が満了したため、会社の第2回監事会主席の安偉展さん、監事の戴武生さんは今回の監事会の交代選挙が完了した後、会社の監事を担当せず、安偉展さんは会社の人事部のマネージャーを担当し、戴武生さんは会社の生産能力計画部のマネージャーを担当した。この公告の発表日までに、戴武生さんは会社の株式22500株、安偉展さんは会社の株式190000万株を持っています。
3、高級管理職の任期満了による離任状況
任期が満了したため、会社は交代選挙を完了し、今回の高級管理職の任命が完了した後、蒋振華さんは会社の副総経理の職務を担当せず、蒋振華さんは会社の株式63750株を保有している。
以上の人員が離任した後、「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの相応の法律、法規の規定を厳格に遵守し、株式の減持に関する承諾を自覚的に遵守する。
会社は上述の任期満了で離任した取締役、監事、高級管理職の在任期間に対する勤務
責任を果たし、会社の発展に貢献したことに心から感謝します。ここに公告する。添付ファイル：履歴書
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 取締役会2022年5月18日添付ファイル:履歴書
一、取締役履歴書
1、林光耀さん
1965年5月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴。1988年9月から1996年9月まで、寧海県郷鎮区、県委員会に就職し、科員を務めた。1996年10月から1999年4月まで、寧波市政府弁公庁に就職し、科員を務めた。1999年5月から2001年6月まで、寧波市外経済貿易委員会に就職し、科員を務めた。2001年7月から2007年12月まで、寧波協成電子電線有限会社の社長を務めた。2003年11月から2007年4月まで、寧波新協投資管理有限会社の執行取締役を務めた。2007年5月から2016年11月まで、寧波新協投資管理有限会社の監事を務めた。2016年12月から現在まで、寧波新協投資管理有限会社の執行役員を務めている。2004年3月から2016年5月まで、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 有限会社の理事長、副理事長、総経理を歴任した。2016年6月現在、会社の理事長、社長を務めている。現在、寧波 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 銅線有限会社執行役員、経理、成都 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 自動車電子技術有限会社執行役員、総経理、本渓 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 電気技術有限会社執行役員、経理、寧波 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 新材料科学技術有限会社執行役員、経理、武漢纽碩監事、上海 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 新エネルギー科学技術有限会社執行役員を兼任しております。成都新碩新材料有限会社の執行取締役兼マネージャー。2020年3月現在、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 電気(香港)有限会社の取締役を務めています。
公告の発表日までに、林光耀氏は直接会社の株式2068000株を保有し、会社の総株式の3.74%を占めている。林光耀と会社の取締役の林光成系兄弟関係、林光成と会社の副社長の林強系親子関係、林春仙と林強系母子関係。林光耀、林光成、林春仙、林強、徐暁巧は同時に会社の持株株主寧波新協投資管理有限会社の株主である。会社の実際のコントロール人は林光耀、林光成と林強である。この3人は寧波新協投資管理有限会社を通じて合計60.84%の株式をコントロールした。前述の状況を除いて、林光耀氏は他の会社の5%以上の株式を持っている株主、会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定する場合、信用喪失被執行者としての場合はなく、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
2、林光成さん
1955年9月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、小学校学歴。1968年小学校卒業後1986年9月、フリーランス。1986年10月から1991年3月まで、寧海県の電気プラスチック工場の建設従業員を務めた。1991年4月から1992年4月まで、寧海県の電気プラスチック工場の工場長を務めた。1992年5月から2005年5月まで、プラグイン総工場(前身は寧海県建設電器プラスチック工場)の工場長を務めた。2005年5月から2015年8月まで、プラグイン本社の事務パートナーを務めた。1993年5月から2007年12月まで、協成電子理事長、副理事長、総経理を歴任した。2003年11月から2009年3月まで、寧波新協投資管理有限会社の監事。2009年4月から2013年5月まで、寧波新協投資管理有限会社の執行取締役を務め、2013年6月から2019年4月まで、寧波新協投資管理有限会社の総経理を務めた。2004年3月から2016年5月まで、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 有限会社の取締役を務めた。2016年6月現在、会社の取締役を務めている。2006年3月から現在まで寧波市寧海県双林村党支部書記を務めている。
公告発表日までに、林光成氏は直接会社の株式442000株を保有し、持株比率0.80%、会社の実際の株式60.84%を保有している。前述の場合を除き、林光成氏と他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社その他
取締役、監事と高級管理職は関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者としての状況は存在しない。その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
3、徐暁巧さん
1970年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、高級経済士、修士大学院生学歴。1994年7月から2001年4月まで、寧波達利グループ会社のエンジニアを務めた。2001年5月から2001年7月まで、中科院寧波研究所のエンジニアを務めた。2001年8月から2007年12月まで、寧波協成電子電線有限会社の副総経理、副理事長、総経理を務めた。2003年11月から2016年12月まで、寧波新協投資管理有限会社の監事、経理、執行取締役を歴任した。2004年3月から2016年5月まで、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 有限会社の取締役、副理事長、副総経理を歴任した。2016年6月現在、会社の取締役、副社長を務めている。現在、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 銅線寧波 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 銅線有限会社監事、本渓 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 監事、成都新碩新材料有限会社監事、成都 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 監事、 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 新材料監事を兼任しています。
公告の発表日までに、徐暁巧氏は直接会社の株式256500株を保有し、持株比率は0.46%で、前述の状況を除いて、徐氏は
