証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022030 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、重要なヒント
1.今回の会議で提案を追加、否決または修正しなかった場合。
2.今回の会議は現場投票とネット投票で開かれた。
二、会議の開催状況
1.今回の株主総会の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月18日14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
2.現場会議開催場所：福建省福州長楽市福建省江口工業区洞江西路公司会議室
3.会議方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する
4.会議の招集者：会社の取締役会
5.会議の司会者：代表取締役の林汝捷さん
6.持分登記日：2022年5月12日
三、会議の出席状況
現場とインターネットを通じて投票した株主は61人で、代表株式は156518497株で、会社の総株式の202586%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主1人は、代表株式155452029株で、会社の総株式の201206%を占めています。
インターネットを通じて投票した株主は60人で、代表株式は10664668株で、会社の総株式の0.1380%を占めている。中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は60人で、代表株式は10664668株で、上場企業の総株式の0.1380%を占めている。
このうち、現場投票を通じた中小株主は0人で、株式0株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。
インターネット投票による中小株主は60人で、代表株は10664668株で、上場企業の総株式の0.1380%を占めている。
会社の一部の取締役、監事と役員が今回の会議に出席し、会社は証人弁護士を招聘して今回の会議に列席した。四、提案審議と採決状況
本会議は現場記名投票とネット投票を組み合わせて開催され、(I)「2021年度取締役会業務報告」を審議し、採択した。
採決の結果、156397897株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999229%を占めた。120600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0771%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:945868株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の886916%を占めている。120600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の113084%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(II)「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決する
採決の結果、156397897株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999229%を占めた。120600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0771%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:945868株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の886916%を占めている。120600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の113084%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(III)「2021年財務決算報告」を審議し、可決する
採決の結果、156397897株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999229%を占めた。120600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0771%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:945868株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の886916%を占めている。120600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の113084%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(IV)「2021年度報告及びその要約」を審議し、可決する
採決の結果、156398597株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999234%を占めた。119500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0763%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:946568株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の887573%を占めている。119500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の112052%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0375%を占めている。
(V)「2021年度利益分配予案」を審議し、可決する
採決の結果、156397497株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999227%を占めた。121000株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0773%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:945468株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の886541%を占めている。121000株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の113459%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(VI)「会社2022年度監査機関の招聘に関する議案」を審議し、可決する
採決の結果、156397497株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999227%を占めた。120600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0771%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。このうち中小投資家(董監高を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を含まない)の採決状況は以下の通りである:945468株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の886541%を占めている。120600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の113084%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0375%を占めている。
五、弁護士の証言状況
今回の株主総会は、国浩弁護士(福州)事務所の郭里铮弁護士、高鵬弁護士が証言し、「法律意見書」を発行した。同弁護士は、今回の会議の招集、開催手続きは法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議に出席した人員及び会議の招集者の資格はいずれも合法的に有効であり、今回の会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効であると考えている。
六、書類の検査準備
1.「 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021年度株主総会決議」
2.国浩弁護士(福州)事務所『 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021年度株主総会に関する法律意見書』
ここに公告する。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 取締役会2022年5月18日
