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広東信達弁護士事務所
Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) について
2021年度株主総会の法律意見書
信達会字(2022)第141号致: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」という）などの法律、法規及び現行の有効な「 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づき、広東信達弁護士事務所（以下「信達」という）は貴社の委託を受け、張森林弁護士、金川弁護士(以下「信達弁護士」という)は、貴社の2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」という)に出席し、必要な検証作業を行った上で、貴社の今回の株主総会の招集、開催手続き、会議出席者と招集者の資格、採決手続きと結果などの事項について証人意見を発表します。
信達弁護士は「規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、今回の株主総会に関する事実に対して以下の証人意見を提出した。
一、今回の株主総会の招集と開催手順
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
貴社の取締役会は2022年4月28日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報サイトに「 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) 2021年年度株主総会開催に関する通知」(以下「取締役会公告」と略す)を掲載しました。貴社はすでに法定の期限に従って、今回の株主総会の開催時間と場所、会議の開催方式、会議の審議事項、会議に出席する対象、登録方法などの関連事項を公告しました。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集手続きは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致していると考えている。
(Ⅱ)今回の株主総会の開催
1、「取締役会公告」に基づき、貴社が今回の株主総会を開催する通知はすでに20日前に公告方式で作成され、「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致している。
2、『取締役会公告』によると、貴社の今回の株主総会に関する会議通知の主な内容は、会議時間、会議場所、会議内容、出席対象、登録方法などの事項である。これらの会議通知の内容は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致している。
3、今回の株主総会は2022年5月18日午后14:30に広东省中山市石岐区海景路1号会社の1阶の会议室で予定通り开催され、会议の开催実际の时间、场所と采决方式は会议の通知で告知された时间、场所と采决方式と一致し、今回の会议は会社の马礼斌董事长が主宰した。信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の開催手続きは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
(I)本株主総会に出席する株主及び株主代理人
信達弁護士が会議に出席した株主と2022年5月13日までの深セン証券取引所の取引終了時に関連する法定証券登録機構の株主名簿を照合し、検査したところ、今回の株主総会に出席した株主の名前、株主カード、住民身分証明書番号は株主名簿の記載と一致した。会議に出席した株主代理人が保有する合法的で有効な授権委託書及び関連身分証明書。
今回の株主総会に参加し、投票に参加した株主および株主代理人は計6人で、議決権のある株式数99698946株を代表し、会社の株式総額の534456%を占めている。次のようになります。
（1）現場会議の出席状況
今回の現場会議に出席した株主と株主の代表は計4人で、議決権のある株式数98138484株を代表し、会社の株式総額の526091%を占めている。
(2)インターネットによる投票状況
インターネット投票を通じて今回の会議に出席した株主2人は、議決権のある株式1560462株を代表し、会社の株式総額の0.8365%を占めている。
（3）投票に参加する中小株主（以下の株主以外のその他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理職；単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主）の場合
会議に出席した中小投資家は計3人で、議決権のある株式数3560462株を代表し、会社の株式総額の1.9087%を占めた。
信達弁護士の検査により、現場で会議に出席した株主、株主代理人の身分資料及び株主登録に関する資料が合法的で有効であることが確認された。
(II)本株主総会に出席または列席したその他の者
今回の株主総会に出席または列席したのは貴社の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理職および信達弁護士である。
(III)今回の株主総会の招集者資格
「取締役会公告」によると、今回の株主総会の招集者は貴社の取締役会であり、今回の株主総会の招集者資格を備えている。
信達弁護士は、今回の株主総会に出席または列席した株主、株主代理人およびその他の人員はいずれも今回の株主総会に出席または列席する資格を備えており、今回の株主総会の招集者資格は合法的で有効であると考えている。三、今回の株主総会の採決手続き
信達弁護士の査察を経て、貴社は今回の株主総会で通知に組み込まれた議案を審議し、記名投票方式で現場とネット投票で採決した。
(I)今回の株主総会審議議案
「取締役会公告」によると、今回の株主総会は以下の議案を審議した。
1、『2021年度取締役会業務報告』
2、『2021年度監事会業務報告』
3、『2021年度報告及びその要約』
4、『2021年度財務決算報告』
5、『2022年度財務予算報告』
6、『2021年度利益分配予案に関する議案』
7、『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』
8、『2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告』
9、「2022年度に銀行などの金融機関に総合信用限度額及び担保を申請することに関する議案」10、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」
11、「会社の非独立取締役、高級管理職の2021年報酬の確認及び2022年報酬案について」
12、『会社監事2021年報酬の確定及び2022年報酬案について』
13、『非従業員代表監事の補選に関する議案』
14、『会社定款の改正に関する議案』
15.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
16、『17、『監事会議事規則の改正に関する議案』
18.「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
19.「対外保証管理制度の改正に関する議案」
20、『関連取引管理制度の改正に関する議案』
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の上述の議案に対する採決方式は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致していると考えている。
(II)採決手順
1、現場採決状況
貴社が指定した監票代表による現場採決結果の統計及び信達弁護士の査察により、今回の株主総会は通知に組み込まれた議案を採決し、現場採決結果をその場で公表した。信達弁護士は、現場投票採決の手続きは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致していると考えている。
2、ネット採決状況
深セン証券取引所が上場企業にネット情報サービスを提供することを授権した深セン証券情報有限会社が提供した貴社のネット投票結果に基づき、今回の株主総会公告に組み込まれた議案はいずれも採決と統計が得られた。信達弁護士は、今回の株主総会のネット投票は「会社法」「規則」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致し、現行の「会社定款」の関連規定にも合致していると考えている。
(III)採決結果
信達弁護士の査察を経て、現場とネット投票に同時に投票がないことを確認し、今回の株主総会に組み込まれた議案は合併現場とネット投票の結果、いずれも可決された。具体的には、
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:3560062株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0112%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
2、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:3560062株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999888%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権400株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0112%を占めている。
3、審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
採決結果:99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:3560062株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0112%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:3560062株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0112%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
5、「2022年度財務予算報告」を審議、可決
採決結果:98138484株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の984348%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権1560062株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.5648%を占めた。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:200000株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の561725%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0112%を占めている。棄権1560062株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の438163%を占めた。
6、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
採決結果:99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小投資家の採決結果:3560062株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999888%を占めた。に逆らう
