証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022041 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2021年度株主総会決議公告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、重要なヒント
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催される。
2、今回の株主総会にその他の変更、提案の否決がない場合。
3、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。二、会議の開催状況
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会は2022年5月18日15:00に江蘇省南京市浦口区南京国家農創園公共革新プラットフォームB座で現場採決とネット採決を結合する方式で開催された。本会議の通知は2022年4月28日に公告の形式で発行された。
1、現場会議時間：2022年5月18日（水）午後15：00。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日(水)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日(水)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：江蘇省南京市浦口区南京国家農創園公共イノベーションプラットフォームB席；
3、招集者：会社の取締役会；
4、会議方式:現場投票とネット投票を結合する方式;
5、会議の司会者:理事長の蘇礼栄;
6、今回の株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』、『 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 会社定款』などの法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
三、会議の出席状況
1、現場とネット投票を通じた株主は21人で、代表株式は450148896株で、上場会社の総株式の244754%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主5人は、上場企業の総株式の226137%を占める415908745株を代表している。インターネットを通じて投票した株主は16人で、代表株は34240151株で、上場企業の総株式の1.8617%を占めている。
2、中小投資家（単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主及び会社董監高以外のその他の株主を指す）
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は20人で、代表株式は48413411株で、上場企業の総株式の2.6323%を占めている。
このうち、現場投票を通過した中小株主4人は、株式14173260株を代表し、上場企業の総株式の0.7706%を占めた。インターネット投票を通じて投票した中小株主は16人で、代表株は34240151株で、上場企業の総株式の1.8617%を占めた。
3、会社の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席した。四、提案審議状況
今回の株主総会は、現場記名投票とインターネット投票で採決する方式で、1、「2021年度取締役会業務報告の議案」を審議・採択した。
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
本議案は可決された。2、『2021年度監事会業務報告の議案』
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
本議案は可決された。3、『2021年度財務決算報告の議案』
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
本議案は可決された。4、『2021年度報告全文及び要約』
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
本議案は可決された。5、『2021年度利益分配予案に関する議案』
同意450100696株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999893%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48365211株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の99.904%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は可決された。6、『会社の継続雇用2022年度財務監査機構に関する議案』
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決:48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
本議案は可決された。7、『2022年度銀行借入金に対する信用総量及び授権に関する議案』
444072665株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の986502%を占めた。6076231株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.3498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、今回の株主総会に出席した持株の5%以下の中小株主の採決は、42337180株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の874493%を占めた。6076231株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の125507%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は可決された。8、『2021年度取締役、役員、監事人員報酬及び2022年度経営業績考課に関する議案』
443956165株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の986243%を占めた。6192731株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.3757%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、今回の株主総会に出席した持株5%以下の中小株主の採決:42220680株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の872086%を占めた。6192731株に反対し、会議に出席した
中小株主が保有する株式の127914%;棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は可決された。9、『会社の対外保証に関する議案』
445294656株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の989216%を占めた。539320株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1198%を占めている。棄権4314920株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9586%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した持株5%以下の中小株主の採決:43559171株に同意し、会議に出席した中小株主の持株の899734%を占めた。539320株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.1140%を占めている。棄権4314920株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の8.9127%を占めた。
本議案は可決された。10、「会社の取締役会が非独立取締役を選出することに関する議案」
今回の株主総会は累積投票制で4人の非独立取締役を選出し、任期は第8期取締役会の任期満了日までである。
今回の株主総会に出席する株主の採決状況：
獲得した選挙票が当選するかどうか
張邦輝氏は第8回取締役会の非独立取締役440882779株を選出した。
盛宇華氏は第8回取締役会の非独立取締役445212701株を選出した。
趙守寧氏を第8回取締役会非独立取締役445197699株に選出した。
夏闽海氏を第8回取締役会の非独立取締役445197700株に選出した。
このうち、今回の株主総会に出席した中小株主の採決状況は以下の通りである。
獲得した選挙票が当選するかどうか
張邦輝氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した39147294株は
盛宇華氏は第8回取締役会の非独立取締役43477216株を選出した。
趙守寧氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した43462214株は
夏闽海氏を第8回取締役会非独立取締役43462215株に選出した。
本議案は可決された。
11、『会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案』
今回の株主総会は累積投票制で3人の独立取締役を選出し、任期は第8期取締役会の任期満了日までである。
今回の株主総会に出席する株主の採決状況：
獲得した選挙票が当選するかどうか
陳良華氏は第8回取締役会の独立取締役445197698株を選出した。
陳有安氏を第8回取締役会独立取締役4451977に選出
