Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) :第8回監事会職員代表監事の選出に関する公告

証券コード: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号:2022040 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)

第8回監事会職員代表監事の選出に関する公告

当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)第7回監事会の任期が満了したことを考慮し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は法定手続きに従って監事会の交代選挙を行い、第8回監事会は3人の監事から構成され、そのうち2人の監事は株主総会の選挙によって発生した。従業員代表監事1名は、従業員代表大会の選挙によって選出される。

会社は2022年5月18日午前、南京国家農創園公共革新プラットフォームで従業員代表大会を開き、会議に参加した従業員全員の民主選挙を経て、王歓歓女史(履歴書付後)を会社の第8回監事会従業員代表監事に選出することに同意し、会社の2021年年度株主総会選挙で選出された2人の株主代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成し、任期は第8回監事会が満了するまでである。

上述の従業員代表監事は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の監事就任に関する資格と条件に合致する。会社の第8回監事会のメンバーのうち、最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた監事の人数は会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は会社の監事総数の2分の1を超えていない。従業員代表監事の割合は3分の1を下回っておらず、「会社定款」の関連規定に合致している。

ここに公告する。

Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 監事会二〇二年五月十九日付:従業員監事履歴書

王歓歓:1990年8月生まれ、女性、本科学歴。2021年1月から Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) に加入し、監査監査部の監督・調査高級マネージャーを務めた。本公告日現在、会社の株式を保有していない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたが、まだ明確な結論が得られていない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に記載された会社の監事を担当できない状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。

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