安徽承義弁護士事務所
について
2021年度株主総会の開催に関する法律意見書
(2022)承義法字第00089号致: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規とその他の規範性文書の要求に基づき、安徽承義弁護士事務所は Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)の委託を受け、方娟、汪婷婷弁護士(以下「本弁護士」と略称する)は、会社が2021年年度株主総会(以下「本株主総会」と略称する)を開催することについて法律意見書を発行した。
一、今回の株主総会の招集者資格と招集、開催の手続
検査の結果、今回の株主総会は会社の第7回取締役会が招集し、会議の通知は今回の株主総会の開催20日前に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示新聞と深セン証券取引所のウェブサイトに掲載された。今回の株主総会はすでに公告の要求に従って期日どおりに開催された。今回の株主総会の招集者資格と招集、開催手順は法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、今回の株主総会出席者の資格
調べによりますと、会議に出席した会社の株主と株主の代表は21人で、代表株式は450148896株で、会社の総株式の244754%を占め、いずれも2022年5月12日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主です。このうち、現場投票を通じて株主及び株主の授権委託代表は5人で、代表株式は415908745株で、会社の総株式の226137%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は16人で、代表株は34240151株で、会社の総株式の1.8617%を占めている。関係部門の新型コロナウイルス感染に対する肺炎疫情の予防とコントロールに協力するため、会社の取締役、監事、一部の高級管理職と本弁護士は現場/ビデオ方式を通じて今回の株主総会に出席した。今回の株主総会に出席する人員資格は法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
三、今回の株主総会の提案
検査を経て、今回の株主総会で審議された提案は、「2021年度取締役会業務報告の議案」「2021年度監事会業務報告の議案」「2021年度財務決算報告の議案」「2021年度報告全文及び要約」「2021年度利益分配予案に関する議案」「会社の2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」「2022年度銀行借入金への信用総量及び授権に関する議案」「2021年度取締役、役員、監事人員の報酬及び2022年度経営業績考課に関する議案」「会社の対外保証に関する議案」「会社取締役会の改選に関する非独立取締役の議案」「会社取締役会の改選に関する独立取締役の議案」「会社監事会の改選に関する議案」のうち、「会社取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」「会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」「会社監事会の交代選挙に関する議案」は累積投票制を実施している。上記の提案は会社の第7回取締役会、第7回監事会から提出され、上記の提案は会議の通知とともに公告された。今回の株主総会には臨時提案はない。
今回の株主総会の提案者資格及び提案が提出した手続きはいずれも法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致している。
四、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
査察の結果、今回の株主総会は「上場会社の株主総会規則」と「会社定款」に規定された採決手順に従い、現場の書面記名投票とネット投票を結合する方式で、今回の株主総会審議に提出した提案について採決を行った。2人の株主代表、1人の監事と本弁護士(ビデオ方式)は現場会議の採決票を点検し、統計し、その場で採決結果を発表した。ネット投票の結果は深セン証券情報有限会社が提供した。今回の株主総会は中小投資家が単独で切符を計算することを採用した。今回の株主総会の採決結果は以下の通りである。
(I)「2021年度取締役会業務報告の議案」を審議・採択した
総採決状況：
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
中小株主の採決状況：
48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。(II)「2021年度監事会業務報告の議案」を審議・採択
総採決状況：
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
中小株主の採決状況：
48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。(III)「2021年度財務決算報告の議案」を審議・採択
総採決状況：
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
中小株主の採決状況：
48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。
(IV)審議は『2021年度報告全文及び要約』を可決した
総採決状況：
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
中小株主の採決状況：
48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
総採決状況：
同意450100696株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999893%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
48365211株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.904%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(VI)審議により、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」が可決された。
総採決状況：
449973716株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999611%を占めている。48200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0107%を占めている。棄権126980株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0282%を占めた。
中小株主の採決状況：
48238231株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996382%を占めた。48200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0996%を占めている。棄権126980株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2623%を占めた。(VII)「2022年度の銀行借入金に対する授信総量及び授権に関する議案」の総採決状況を審議、可決した。
444072665株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の986502%を占めた。6076231株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.3498%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
42337180株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の874493%を占めた。6076231株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の125507%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(VIII)審議は「2021年度取締役、役員、監事人員報酬及び2022年度経営業績考課に関する議案」を可決した。
総採決状況：
443956165株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の986243%を占めた。6192731株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.3757%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
42220680株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の872086%を占めた。6192731株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の127914%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
(Ⅸ)審議は『会社の対外保証に関する議案』を可決した
総採決状況：
445294656株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の989216%を占めた。539320株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1198%を占めている。棄権4314920株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9586%を占めた。
中小株主の採決状況：
43559171株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の899734%を占めた。539320株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.1140%を占めている。棄権4314920株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の8.9127%を占めた。(X)逐項審議により「会社の取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」が可決された
総採決状況：
議案名で獲得した選挙票が当選するかどうか
張邦輝氏は第8回取締役会の非独立取締役440882779株を選出した。
盛宇華氏は第8回取締役会の非独立取締役445212701株を選出した。
趙守寧氏を第8回取締役会非独立取締役445197699株に選出した。
夏闽海氏を第8回取締役会の非独立取締役445197700株に選出した。
中小株主の採決状況：
議案名で獲得した選挙票が当選するかどうか
張邦輝氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した39147294株は
盛宇華氏は第8回取締役会の非独立取締役43477216株を選出した。
趙守寧氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した43462214株は
夏闽海氏を第8回取締役会非独立取締役43462215株に選出した。
(十一)「会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」を項目ごとに審議し、可決した。
総採決状況：
