証券コード： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 証券略称： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 公告番号：2022057債券コード：128138債券略称：僑銀転債
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する情況がない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間
現地会議時間:2022年5月18日(水)午後15:00から。
ネット投票時間:2022年5月18日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムプラットフォームを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
2、现场会议の场所:広州市天河区五山路371号 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) ビル10阶。
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、会議の司会者:取締役の黄金玲さん(理事長の劉少雲さんは仕事の手配の原因で、現場で今回の株主総会を司会することができず、半数以上の取締役の同意を得て、取締役の黄金玲さんを今回の株主総会の司会者に推挙した)。
6、今回の会議の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主は7人で、代表株は302196403株で、上場企業の総株式の739475%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主は5人で、代表株式は302196103株で、上場企業の総株式の739474%を占めています。
インターネットを通じて投票した株主2人は、株式300株を代表し、上場企業の総株式の0.0001%を占めた。2、中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した中小株主3人は、上場企業の総株式の0.0018%を占める7425株を代表した。
このうち、現場投票を通過した中小株主は1人で、代表株式は7125株で、上場企業の総株式の0.0017%を占めています。
インターネット投票を通じた中小株主2人は、代表株300株で上場企業の総株式の0.0001%を占めた。
3、会社の取締役、監事、取締役会秘書が会議に出席し、高級管理職が会議に列席し、北京市中倫(広州)弁護士事務所の弁護士が今回の会議を目撃した。
三、議案審議採決状況
審議を経て、今回の会議の形成決議は以下の通りである。
1、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票で0株をデフォルトで棄権)は、会議に出席したすべての株主の株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。2、『の議案を審議、可決する
総議決状況：302196203株を同意し、会議に出席したすべての株主の持分を占める
999999％；200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。3、「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議、採択
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。5、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
6、「2022年度取締役報酬案に関する議案」の審議、採択
6.01「会社2022年度独立取締役報酬案」の審議を通過
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。6.02「会社2022年度非独立取締役報酬案」の審議を通過
関連株主の郭倍華、劉少雲、珠海横琴瓏欣企業管理センター(有限パートナー)、韓丹は採決を回避した。
総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票で0株をデフォルトで棄権)は、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議、採択
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。8、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」の審議、採択
総議決状況：302196203株を同意し、会議に出席したすべての株主の持分を占める
999999％；200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。9、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。本議案は特別決議案であり、すでに株主総会に出席した株主の有効議決権の3分の2以上が可決された。
10、「広州市僑銀慈善基金会の対外寄付計画の調整に関する議案」を審議、採択
総採決状況:302196203株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主の総採決状況:7225株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の973064%を占めた。200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.6936%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。四、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会は北京市中倫(広州)弁護士事務所が派遣した金濤弁護士と周昊臻弁護士が現場で証言し、「 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」を発行した。
弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、株主総会の招集者の資格、株主総会の採決手続きと採決結果はいずれも「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書と「公司定款」の関連規定に合致し、今回の株主総会の決議は合法的に有効であると考えている。
五、今回の備考書類
1 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021年度株主総会決議。
2、北京市中倫(広州)弁護士事務所の Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役会
2022年5
