証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022043 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
第8回監事会第1回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)2022年5月18日に2021年年度株主総会を開催し、会社の第8回監事会のメンバーを選出し、監事会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第8回監事会の第1回会議の通知は当日電話と口頭で発行され、会議は2022年5月18日に江蘇省南京市国家農創園公共革新プラットフォーム会社の本部会議室で、現場結合通信方式で開催する。会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に参加した監事が一致して選出され、今回の会議は監事の張炳良氏が主宰し、以下の議案を審議し、可決した。
一、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「免除監事会会議の通知期限に関する議案」を審議、可決した。
実際の状況に基づいて、全体の監事の同意を得て、会社の第8回監事会の第1回会議の通知期限を免除することを決定し、2022年5月18日に第8回取締役会の第1回会議を開催する。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社監事会主席選挙に関する議案」を審議・採択した。
監事会は張炳良氏を会社の第8期監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会が通過した日から第8期監事会が満了し、任期は3年である。(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)
ここに公告する。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 監事会二〇二年五月十九日付:履歴書張炳良:1968年3月生まれ、男性、本科学歴、副研究員。中国水産科学研究院淡水漁業研究センター科学技術処の副処長、処長を務めたことがある。 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役、副総経理、取締役会秘書;湖州連家船水産専門合作社理事長、無錫新途物郵ネットワーク科技有限公司総経理、現 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 監査監査監査部総経理。公告日現在、張炳良氏は会社の株式31920株を保有している。当社及びその持株株主、実際の支配者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。
