証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022042
第8回取締役会第1回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)2022年5月18日に2021年年度株主総会を開き、会社の第8回取締役会のメンバーを選出し、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第8回取締役会の第1回会議の通知は当日電話と口頭で発行され、会議は2022年5月18日に江蘇省南京市国家農創園公共革新プラットフォーム会社の本部会議室で行われた。現場結合通信方式で開催する。会議に出席すべき取締役は7人、実際に会議に出席すべき取締役は7人、会社の監事及び高級管理者が会議に列席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に参加した取締役の一致した推選を経て、今回の会議は張邦輝氏が主宰し、以下の議案を審議し、可決した。
一、会議は7票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「取締役会会議の通知期限の免除に関する議案」を可決した。
実際の状況に基づき、取締役全員の同意を得て、会社の第8回取締役会第1回会議の通知期限を免除することを決定し、2022年5月18日に第8回取締役会第1回会議を開催する。
二、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「理事長選挙に関する議案」を可決した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、会社の第8回取締役会は真剣に討論し、張邦輝氏を第8回取締役会理事長に選出し、今回の取締役会審議が可決された日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。
三、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の取締役会専門委員会の人員構成に関する議案」を審議、可決した。
会議は第8回取締役会の各専門委員会委員の構成を以下のように確定した。
1、戦略発展委員会
委員の張邦輝さん、趙守寧さん、陳有安さん、張邦輝さんが招集者です。
2、指名委員会
委員の陳有安さん、陳柳さん、盛宇華さん、陳有安さんが招集者です。
3、監査委員会
委員の陳良華さん、陳柳さん、夏闽海さん、陳良華さんは招集者です。
4、報酬と審査委員会
委員の陳柳さん、陳良華さん、張邦輝さん、陳柳さんは招集人です。
以上の委員の任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第8回取締役会が満了するまでである。
四、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「総裁の任命に関する議案」を可決した。
第8回取締役会は張邦輝氏を会社の総裁に任命することに同意し、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。(履歴書は添付ファイルを参照)
五、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「副総裁の任命に関する議案」を可決した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長の指名、取締役会の審議を経て、会議は李双斌さん、朱永勝さん、夏闽海さん、章湘雲さんを会社の副総裁に任命することに同意し、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。(履歴書は添付ファイルを参照)
六、会議は7票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「取締役会秘書の任命に関する議案」を可決した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長の指名、取締役会の審議を経て、会議は章湘雲さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。(履歴書は添付ファイルを参照)
章湘雲連絡先:電話:02558880026;
メールアドレス:[email protected].
七、会議は7票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「財務総監の任命に関する議案」を可決した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、会社の理事長の指名、取締役会の審議を経て、会議は杜超氏を会社の財務総監に任命することに同意し、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。(履歴書は添付ファイルを参照)
八、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「証券事務代表の任命に関する議案」を可決した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、会社の理事長の指名、取締役会の審議を経て、会議は王雪雁さんを会社の証券事務代表に任命することに同意し、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第8回取締役会が満了するまで、任期は3年である。(履歴書は添付ファイルを参照)
九、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、『改正Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会審計委員会工作細則>などの制度に関する議案』を審議、採択した。
会議は『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営(2022年改訂)』と会社の実情を結びつけて、『 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 董事会審査委員会業務細則』、『 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会指名委員会業務細則』、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会報酬と審査委員会仕事細則」「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会戦略発展委員会仕事細則」制度。
改訂後の「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会監査委員会業務細則」、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会指名委員会業務細則」、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会報酬と審査委員会業務細則」、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会戦略発展委員会業務細則」は2022年5月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
十、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「改訂オプション保証制度>の議案』;
改訂された「商品先物オプション制度」は2022年5月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
十一、会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年商品先物セット保証業務案に関する議案」を可決した。
「2022年商品先物オプション業務案に関する公告」は2022年5月19日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。公告番号：2022044。
ここに公告する。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会二〇二年五月十九日付:履歴書
張邦輝:男性、中国国籍、1963年7月生まれ、大学院生学歴。中国水産科学研究院淡水漁業研究センター助研、無錫化十動物栄養保健品有限会社副総経理、余姚天邦総経理、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 総経理、理事長、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 監事会主席、現会社理事長、総裁を歴任した。
張邦輝氏は当社の実際の支配者であり、会社の株式401735485株を直接保有している。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定されたその他の情形も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」に規定された職務条件に合致する。
李双斌:1971年5月生まれ、男性、大学院生の学歴。湖北食糧油食品輸出入会社龍王牧畜会社の副総経理、広西楊翔会社のマーケティングサービス総監、エグフィグループ広西華南区総経理、漢世偉食品グループ広西大区総経理、漢世偉食品グループ常務副総裁、史記生物(南京)有限会社執行取締役を歴任し、現在天邦食品株式会社の副総裁を務めている。
公告日現在、李双斌氏は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定されたその他の情形も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」に規定された職務条件に合致する。
夏闽海:男、1968年8月生まれ、本科学歴、会計士、高級経済師。1992年4月-2005年4月余姚捷豊エアコン設備有限会社は、財務部のマネージャー、捷豊家居有限会社の財務総監を歴任した。2005年4月から Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) に加入し、広東天邦飼料科学技術有限会社の財務総監、寧波支社の総経理、会社の財務総監、副総裁、成都天邦生物製品有限会社の首席運営官、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 財務総監を歴任した。現在 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 副総裁を務めています。
公告日までに、夏闽海氏は会社の株式21000株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定されたその他の情形も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」に規定された職務条件に合致する。
朱永勝:1974年9月生まれ、男性、本科学歴。2000年から2009年8月まで前後して内モンゴル蒙牛乳業(グループ)株式会社の販売マネージャー、大区マネージャー、販売センターの総経理を務め、2009年9月から山東金鑼肉製品グループ有限会社の副総経理を務め、2012年8月から蒙羊牧業株式会社の副総裁を務め、2021年から2022年1月まで、内モンゴル額爾敦羊業株式会社の取締役、総経理を務めた。現在 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 副総裁を務めています。
公告日現在、朱永勝氏は会社の株を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定されたその他の情形も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」に規定された職務条件に合致する。
章湘雲:1975年12月生まれ、女性、19932000年に上海財経大学で経済学修士号を取得しました。中国公認会計士。上海西門子移動通信有限会社の管理会計、ピエシ(PIC)中国財務マネージャー、マレンニ・ファア(Marini-Fayat)中国財務総監を歴任した。2015年に Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) に加入し、株式会社計画財務部総経理、傘下養殖プレート漢世偉食品グループ有限会社財務総監、株式会社財務分析総経理兼生物製品事業部財務総監、株式会社証券発展部総経理、現在 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 副総裁兼取締役会秘書を務めている。
公告日現在、章湘雲さんは会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定されたその他の情形も存在しない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社が最高人民法院網で調べたところ、本人は信用喪失被執行者ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」に規定された職務条件に合致する。
杜超:男性、1986年6月生まれ、修士学歴、公認会計士。企画財務部総経理補佐、副総経理、総経理を歴任した。
公告日現在、杜超氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。存在しない
