Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会に新たな提案、変更、否決がない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会の決議の変更に関与しない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票で採決する方式で行われる。
一、会議の開催と出席状況
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (以下「会社」と略す)2021年度株主総会会議通知は2022年4月27日に公告形式で発行され、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。このうち、現場会議は2022年5月18日(水)13:30に会社の会議室で開催された。深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前09:15から2022年5月18日午後15:00までの任意の時間である。
今回の会議は取締役会が招集し、会社の胡宝泉会長が主宰し、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が出席した。今回の会議の招集、開催と採決手続きは法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は計10人で、議決権のある株式30290695株を代表し、会社の議決権のある株式総数の235271%を占めている。
このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の代表1人は、議決権のある株式18512065株を代表し、会社の議決権のある株式総数の143785%を占めている。ネット投票に参加した株主9人は、議決権のある株式11778630株を代表し、会社の議決権のある株式総数の9.1486%を占めている。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で採決された。会議に出席した株主の審議討論を経て、以下の議案を審議した。
1、『会社2021年度取締役会業務報告』を審議した
採決結果:29943395株に同意し、有効採決株式総数の988534%を占めた。347300株に反対し、有効採決株式総数の1.1466%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8921330株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の962530%を占めた。347300株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.7470%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
2、『会社2021年度監事会業務報告』を審議した
採決結果:29943395株に同意し、有効採決株式総数の988534%を占めた。347300株に反対し、有効採決株式総数の1.1466%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8921330株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の962530%を占めた。347300株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.7470%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
3、「会社2021年度財務決算報告」を審議した
採決結果:29978595株に同意し、有効採決株式総数の989697%を占めた。117700株に反対し、有効採決株式総数の0.3886%を占めている。棄権は194400株で、有効採決株式総数の0.6418%を占めた。本議案は可決された。
有効議決権株式総数の966327%である。117700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の1.2699%を占めた。194400株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の2.0974%を占めた。
4、『会社2021年度利益分配予案』を審議した
採決結果:29978595株に同意し、有効採決株式総数の989697%を占めた。117700株に反対し、有効採決株式総数の0.3886%を占めている。棄権は194400株で、有効採決株式総数の0.6418%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8956530株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の966327%を占めた。117700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の1.2699%を占めた。194400株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の2.0974%を占めた。
5、『会社の取締役2022年度の報酬に関する議案』を審議した
採決結果:29943395株に同意し、有効採決株式総数の988534%を占めた。347300株に反対し、有効採決株式総数の1.1466%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8921330株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の962530%を占めた。347300株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.7470%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
6、『会社監事2022年度報酬に関する議案』を審議した
採決結果:29943395株に同意し、有効採決株式総数の988534%を占めた。347300株に反対し、有効採決株式総数の1.1466%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。
本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8921330株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の962530%を占めた。347300株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.7470%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
7、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議した
採決結果:30172995株に同意し、有効採決株式総数の996114%を占めた。117700株に反対し、有効採決株式総数の0.3886%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:9150930株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の987301%を占めた。117700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の1.2699%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
8、「会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議した
採決結果:29978595株に同意し、有効採決株式総数の989697%を占めた。反対312100株は、有効採決株式総数の1.0303%を占めている。0株を棄権し、有効採決株式総数の0.0000%を占める。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8956530株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の966327%を占めた。312100株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.3673%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
9、「会社の2021年度報告及び年度報告要約に関する議案」を審議した
採決結果:29978595株に同意し、有効採決株式総数の989697%を占めた。117700株に反対し、有効採決株式総数の0.3886%を占めている。棄権は194400株で、有効採決株式総数の0.6418%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の投票採決結果:8956530株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決権株式総数の966327%を占めた。117700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の1.2699%を占めた。194400株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の2.0974%を占めた。
三、弁護士が発行した法律意見
上海錦天城(杭州)弁護士事務所の沈高妍弁護士は今回の株主総会に出席し、現場で証言し、法律意見書を提出した。規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結果が合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、『 Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 2021年度株主総会決議』；
2、『上海錦天城(杭州)弁護士事務所の Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 2021年度株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 取締役会
2022年5月18日
