証券コード： Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 証券略称： Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 公告番号：2022023
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021年度株主総会開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年4月28日、29日会社の第10回取締役会第7回会議は、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案を審議し、今回の株主総会の開催を提案した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は会社法、会社定款などの関連法律法規の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日（金）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一議決権は現場、ネットワークまたはその他の議決方式の1つしか選択できず、同一議決権が重複議決された場合は、最初の有効議決結果を基準とする。
6、持分登記日：2021年5月13日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：深セン市福田区梅林路卓越梅林中心広場（南区）B席2206会議室二、会議審議事項
(I)株主総会採決の提案を提出する
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持分配分予案√
6.00会社の2021年度取締役報酬に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告√
8.00北京智游网安科技有限公司の買収について
業績承諾の実現状況及び業績補償案の
議案
9.00株主総会授権会社取締役会全√
株式の買い戻し及び抹消に関する事項の処理を行う権利
ケース
10.00資産減損引当金の計上に関する議案√
累積投票案以下の議案は等額選挙である
11.00第11回取締役会非独立取締役の選出人数(6)人に関する議案
11.01黄翔を第11回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
11.02李琛森を第11回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
11.03陳金海を第11回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
11.04梁欣の第11期取締役会選出について
取締役を立てる議案
11.05呉洗非を第11期取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
11.06劉多宏を第11回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
12.00第11回取締役会独立取締役の選出に関する応募者数(3)人議案
12.01肖永平を第11回取締役会独√に選出することについて
取締役を立てる議案
12.02仇夏萍を第11回取締役会独√に選出することについて
取締役を立てる議案
12.03鐘明霞の第11回取締役会の選挙について
取締役を立てる議案
13.00第11回監事会株主代表監督の選出に関する応募者数(2)人事の議案
13.01黄亜琪を第11回監事会株に選出することについて
東代表監事の議案
13.02李钰を第11回監事会の株主に選出することについて
監事を代表する議案
議案8、9は特別採決事項であり、株主総会に出席する有効採決権株式総数の2/3以上を経て可決しなければならない。
株主総会が議案8、9を採決する時、関連株主は採決を回避しなければならない。採決を回避すべき関連株主は以下の通りである:(1)彭瀛、深セン市叡鴻置業発展有限会社、珠海横琴普源科学技術パートナー企業(有限パートナー)、郭訓平、鄭州衆合網安情報科学技術有限会社;(2)持株株主の深セン中農大科学技術投資有限会社と李映彤さんは深セン市睿鴻置業発展有限会社、珠海横琴普源科学技術パートナー企業(有限パートナー)の一致行動者であり、採決を回避しなければならない。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
(II)開示状況:以上の提案は会社の第10回取締役会第7回会議及び第10回監事会第7回会議の審議を経て可決され、詳細は会社が同日証券時報、中国証券報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した上の関連公告。三、会議の聴取事項
2021年度独立取締役の職責履行状況報告を聴取する。(詳しくは同日の巨潮情報サイトに掲載された報告を参照)
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。四、会議の登録などの事項
1.登記手続き：中国証券登記決算有限責任公司深セン支社より提供された2022年5月13日15:00に上場した後、当社の株主名簿に基づき、
(1)法人株及び社会機構の株主保有単位証明書、法人授権委託書、株主口座カード、持株証明書(証券営業部有効印鑑を押す必要がある)と出席者身分証明書の登録手続き;
(2)社会公衆株の株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書(証券営業部の有効印鑑を押す必要がある)を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙またはファックスで事前に登録することができる。
(3)代理人出席者は、委託人が自ら署名した授権委託書、委託人身分証明書及び株主口座カード、持株証明書(証券営業部有効印鑑を押さなければならない)及び代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
2.登録時間:2022年5月20日(金)の会議の30分前。
3.登録場所：深セン市福田区梅林路卓越梅林中心広場（南区）B席2206会議室。4.会議の連絡先：
担当者：梁欣阮旭里
連絡先電話:(075583521596連絡ファックス:(075583521727
5.会議費用:今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。六、書類の検査準備
1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 第10回取締役会第7回会議決議。
2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 第10回監事会第7回会議決議。
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 取締役会
二〇二年四月三十日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権依頼書
添付資料1：
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「3 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 」、投票略称は「国華投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出
(表1の提案11のように、等額選挙を採用し、当選者数は6位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出
(表1の提案12のように、等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
