証券コード： Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 証券略称： Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 公告番号：2022052 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。一、会議の開催と出席状況(I)会議の開催状況
1.会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年5月18日(水)午後14:50時;
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日(水)。
このうち、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2.現場会議の開催場所:深セン市南山区ハイテク産業園北区松坪山路3号ウルトラ迅電力ビル10階会議室。
3.会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式をとる。
4.招集者： Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) (以下「 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 」または「会社」と略称する)取締役会。
5.現場会議の司会者:会社の会長廖暁霞さん。
6.今回の臨時株主総会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場」に合致する
会社の株主総会規則、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定。
(Ⅱ)出席状況
1.現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主(代理人)代表は計9人で、代表の株式総数は13395272株で、会社の議決権総株式の540551%を占めている。次のようになります。
(1)現場会議の株主(株主代理人を含む)は計6人で、代表株式は133430472株で、会社の議決権株式総数に占める割合は538447%である。
(2)深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票が終了した後、会社に提供したネット投票の統計結果によると、ネット投票に参加した株主(株主代理人を含む)は計3人で、代表株式は521500株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は0.2104%だった。
2.会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会は記名投票採決方式で以下の議案を審議し、以下の決議を形成した。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
2、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
3、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
5、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。
6、「会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬に関する議案」を審議、可決した。採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。
7、「会社監事2021年度報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。
8、「連結報告書の範囲内の会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。
9、「会社が金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。
10、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、133949072株に同意し、同意票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の999978%を占めた。反対票は2900株で、反対票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0.0022%を占めている。棄権票は0株で、棄権票は今回の株主総会の採決に参加した株主の議決権の0%を占めている。
このうち中小投資家の採決結果は、4676169株に同意し、会議に出席した中小投資家の株式の999380%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株式の0.0620%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する株式の0%を占める0株を棄権した。三、弁護士が発行した法律意見
広東華商弁護士事務所の孫陽弁護士と冉艶弁護士は今回の会議を目撃し、法律意見を提出した。法律意見は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きはいずれも関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。会議に出席する人員の資格と招集者の資格は合法的に有効である。採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
《広東華商弁護士事務所の Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021年年度株主総会に関する法律意見書》全文詳細は2022年5月19日情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名を確認し、捺印した「 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021年度株主総会決議」。
2、『広東華商弁護士事務所の Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021年度株主総会に関する法律意見書』；
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 取締役会2022年5月19日
