証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022043 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第9回会議通知は2022年5月13日にメール形式で会社全体監事に送付され、2022年5月18日に通信方式で開催され、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。監事会の趙紅婵主席は会議を主宰し、取締役会の秘書は会議に列席した。会議の通知と開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「インセンティブ対象者への株式オプションの初付与に関する議案」を審議し、可決する
2022年株式オプションインセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)のインセンティブ対象はいずれも「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、「上場会社株式インセンティブ管理方法」第8条に規定されたインセンティブ対象にならない状況は存在しない。会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、会社の独立取締役、監事及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主又は実際の支配者及びその配偶者、両親、子女を含まず、今回株式期間権を授与された激励対象主体資格は合法的、有効である。
審査の結果、会社の監事会は、今回の激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと判断し、取締役会が今回の激励計画の初授権日を2022年5月18日と確定し、174人の激励対象者に初めて株式オプション489.33万部を授与し、行権価格は17.08元/部であることに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。三、書類を調べる。『 Hitevision Co.Ltd(002955) 第2回監事会第9回会議決議』。ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 監事会2022年5月19日
