証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022042 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第13回会議は2022年5月13日に会社全体の取締役にメール形式で発行され、2022年5月18日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、理事長邢修青さんが会議を主宰し、会社の監事、高級管理者、取締役会秘書が会議に列席しなければならない。会議の通知と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の採決状況：
(I)「インセンティブ対象者への株式オプションの初付与に関する議案」の審議可決
審査の結果、取締役会は「上場会社の株式激励管理弁法」、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定と2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の2022年株式オプション激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)に規定された初授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年5月18日を初授権日とすることに同意した。174人の激励対象者に初めて489.33万部の株式オプションを授与し、行権価格は17.08元/部だった。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、監事会は同意した審査意見を発表し、弁護士は関連法律意見書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の関連公告。取締役の孫暁薔さん、龍旭東さんは今回の激励計画の激励対象で、関連取締役として採決を回避した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避2票。
三、書類の検査準備
1.「 Hitevision Co.Ltd(002955) 第2回取締役会第13回会議決議」;
2.「独立取締役会社の第2回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」3.「北京市競天公誠弁護士事務所 Hitevision Co.Ltd(002955) 2022年株式オプションインセンティブ計画についてインセンティブ対象者に初めて株式オプションを付与する法律意見書」。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年5月19日
