独立取締役会社の第2回取締役会第13回会議について
関連事項の独立意見
私達は Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書に基づき、及び「会社定款」などの関連規定は、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断に基づいて、今回会社の第2期取締役会第13回会議に提出した関連議案と資料を審議した後、慎重に分析し、関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、インセンティブ対象に初めて株式オプションを付与することに関する独立意見
1、会社は「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、株式オプションを授与された激励対象は「管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」または「本激励計画」と略称する)とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、主体資格は合法的で、有効である。
3、本インセンティブ計画が確定した初回授権日は「管理方法」、会社の「インセンティブ計画(草案)」及びその要約の関連規定に合致する。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは長期インセンティブメカニズムの確立、健全化に有利であり、核心管理チームと業務人員の責任感、使命感を強化し、会社の持続可能な発展を促進し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
6、会社の取締役会は関連議案を審議する時、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の中の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避し、非関連取締役の審議表によって決定した。
以上、2022年の株式オプションインセンティブ計画に規定された授与条件はすでに達成され、われわれは一致した。
本インセンティブ計画の初回授権日を2022年5月18日と確定することに同意し、174人のインセンティブ対象者に初めて株式オプションを計489.33万部授与し、行権価格は17.08元/部である。
Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役李暁維、劉東進、長江2022年5月18日
