上海澄明則正弁護士事務所
について
2021年度株主総会の法律意見書
致: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
上海澄明则正弁护士事务所(以下「本所」と略称する)は、 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) (以下「会社」と略称する)の依頼を受けて、本所弁护士を会社の2021年年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)に出席させ、新型コロナウイルス感染肺炎の影响を受けて、本所弁护士はビデオ方式で今回の株主総会に参加し、会社の今回の株主総会を目撃した。そして『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、「 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 株主総会議事規則」(以下「株主総会議事規則」と略す)および「 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 会社定款」(以下「会社定款」と略す)などの規定は、「上海澄明則正弁護士事務所の Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021年度株主総会に関する法律意見書」(以下「本法律意見書」と略す)を発行する。
本法律意見書には虚偽、深刻な誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。そうしないと、本所の弁護士は相応の法律責任を負いたい。
本所は本法律意見書の発行日以前に発生または存在した事実及び中国の現行法律、法規及び規範性文書に基づいて法律意見を発表する。
本所は本法律意見書を会社の今回の株主総会公告の法定書類とすることに同意し、会社のその他の公告とともに深セン証券取引所に提出して審査し、公告する。
当弁護士はすでに会社が提供した今回の株主総会に関する書類、資料及び証言を審査判断し、これに基づいて法律意見を提出した。
当所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、会社の今回の株主総会に関する法律問題に対して以下の意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
会社は今回の株主総会を開くことについて、会社の第4回取締役会第7回会を経て2022年4月11日に審議し、2022年4月12日に深セン証券取引所のウェブサイト、巨潮情報網などの指定サイトで、公告方式で各株主に通知した。会社が発表した公告には、会議時間、場所、会議審議の事項が記載されており、株主が出席する権利があることを説明し、代理人に議決権の出席と行使を委託することができ、株主の株式登録日、会議に出席する権利がある株主の登録方法と連絡電話などの事項が記載されている。
上記の公告に基づいて、会社の取締役会はすでに公告の中で今回の株主総会の討論事項を明記し、関連規定に従って議案の内容を十分に開示した。
今回の株主総会は、現場採決とインターネット投票を組み合わせて開かれた。会社の今回の株主総会の現場会議は2022年5月18日(水)15:00に福建省浦城県園区大道6号会社の総合オフィスビル2階の第1会議室で開催された。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日(水)午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日(水)午前9:15から2022年5月18日(水)午後15:00までの任意の時間である。会議は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使した。会議の開催時間、場所、方式は上記の通知内容に合致する。
経験証によると、今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会議事規則」と「会社定款」の規定に合致している。
二、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格の合法的有効性
1、会議に出席する株主及び株主代理人
会社が会議に出席した株主(または株主代理人)の署名と授権委託書と深セン証券取引所取引システム投票プラットフォームから提供されたデータ資料によると、会議に出席した株主(またはその株主代理人)は計14人で、代表株式数は111745045株で、会社の議決権のある株式総数の719007%を占めている。
(1)会社が会議に出席した株主が提出した株主持株証明書、法定代表者身分証明書、株主の授権委託書と個人身分証明書などの関連資料に基づき、現場会議に出席して投票した会社の株主と株主代理人数11人、代表株式64452995株、会社の議決権株式総数の414713%を占めている。
(2)深セン証券情報有限会社が提供したネット投票の結果、ネット投票の規定時間内にネット投票システムを通じて有効採決を行った株主数は3人で、代表株式は47292050株で、会社の議決権株式総数の3042994%を占めている。
投票に参加した中小投資家は計1人で、議決権を持つ株式総数は650株で、会社の議決権を持つ株式総数の0.0004%を占めている。
2、会議に出席するほかの人
経験証によると、会議に出席した人は株主と株主代理人のほか、会社の取締役、監事、高級管理者、会社のために招聘された証人弁護士である。
経験証、現場出席会社の2021年度株主総会の人員資格はいずれも中国の法律法規と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
3、募集者の資格
経験証、会社の2021年年度株主総会は取締役会の決議を経て取締役会が招集し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
三、今回の株主総会の採決手続き、採決結果
会社は今回の株主総会で新しい臨時提案がなく、会議通知に明記された議案について一つ一つ審議し、議事日程に組み込まれた議案について審議と採決を行い、いかなる理由で棚上げしたり採決したりしなかった。経験証、会社の今回の株主総会は今回の株主総会の通知と公告事項について現場記名投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、投票採決が終わった後、「会社定款」に規定された手順に基づいて監票を行い、その場で採決結果を公表した。
合併ネット投票及び現場採決の結果、今回の株主総会審議議案の採決結果は以下の通りである:1、「会社2021年度取締役会業務報告の議案」を審議・採択する
総採決状況:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
2、『会社2021年度監事会業務報告の議案』を審議、可決する
総採決状況:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
3、「会社2022年度財務予算報告の議案」を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
4、『会社2021年度利益分配予案の議案』を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5、『会社2022年度取締役、監事報酬案の議案』を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
7、「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
8、「子会社に担保額を提供する予定の議案」を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
9、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決結果:0株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0%を占めた。650株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の100%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は特別決議案であり、すでに議決に参加した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の3分の2以上が可決された。
10、「会社総採決結果:111744395株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999994%を占めた。650株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0006%を占めている。
