証券コード： Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 証券略称： Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 公告番号：2022038 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
2021年度株主総会決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会の開催期間中に、提案を追加、否決または変更することはない。
2、今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせて行う。一、会議の開催状況
1、会議の通知状況
Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) (以下「会社」または「 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 」)は2022年4月12日に証券日報および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2021年度株主総会開催通知に関する公告」(公告番号:2022025)が掲載されている。
2、会議時間
現地会議開催時間:2022年5月18日(水)15:00より。
インターネット投票時間:2022年5月18日。このうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15から15:00までの任意の時間である。
3、現場会議の開催場所：会社総合オフィスビル二階第一会議室
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議方式：現場投票とネット投票を結合する方式
6、現場会議の司会者：会社の会長頼潭平さん
7、会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。二、会議の出席状況
株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主は14人で、代表株式は111745045株で、上場企業の総株式の719007%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主は11人で、代表株式は64452995株で、上場企業の総株式の414713%を占めています。
インターネットを通じて投票した株主3人は、代表株47292050株で、上場企業の総株式の3042994%を占めた。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とネット投票を通じた中小株主1人は、上場企業の総株式の0.0004%を占める650株を代表する。
そのうち、現場投票を通過した中小株主は0人。
インターネット投票を通じて投票した中小株主1人は、代表株650株で、上場企業の総株式の0.0004%を占めた。三、提案審議と採決状況提案1.00「会社2021年度取締役会業務報告の議案」総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案2.00「会社2021年度監事会業務報告の議案」
総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案3.00「会社2022年度財務予算報告の議案」総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案4.00「会社2021年度利益分配予案の議案」総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、出席会を占める
議の中小株主が保有する株式の100%棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案5.00「会社2022年度取締役、監事報酬案の議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」の総採決状況:
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案7.00「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案8.00「子会社に保証額を提供する予定の議案について」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案9.00「会社定款の改正に関する議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
提案10.00「会社＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案11.00「会社＜取締役会議事規則＞の改正に関する議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。提案12.00「会社＜監事会議事規則＞の改正に関する議案」の総採決状況：
111744395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999994%を占めている。650株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0006%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めることに同意した。650株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。四、弁護士が状況を目撃する
新型コロナウイルス感染肺炎の影響を受けて、今回の株主総会は上海澄明則正弁護士事務所の弁護士を通じてビデオ方式で証言し、「法律意見書」を発行し、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、今回の会議に出席する人員の資格は合法的に有効であると考えている。今回の株主総会の採決手続きと採決結果はいずれも合法的に有効である。五、書類の検査準備
1、『 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021年度株主総会決議』
2、上海澄明則正弁護士事務所が発行した「 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021年度株主総会に関する法律意見書」
ここに公告する。
Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 取締役会
