証券コード： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券略称： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 公告番号：2022061 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第6回会議通知は2022年5月16日に会社全体の取締役に提出され、会議は2022年5月18日に通信方式で開催され、今回の会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席しなければならない。今回の会議は会社の蔡為民会長が招集し、主宰した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「2020年第一期株のオプションと制限株インセンティブ計画の初回授与及び予約授与に関する権益数量と価格の調整に関する議案」の審議・採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2021年度利益分配のため、2020年第1期株式オプションと制限株インセンティブ計画の初授与および予約授与の株式オプション数と行権価格、制限株数と買い戻し価格を調整することに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の「2020年第1期株券オプションと制限株インセンティブ計画の初回付与および予約付与に関する権益数と価格の調整に関する公告」(公告番号:2022063)。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表し、内容の詳細は同日巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の双曲線コサインを返します。
2、「持株会社上海青鳥傑光消防科技有限公司の少数株権の買収に関する議案」を審議、採択
採決結果:蔡為民会長はこの議案に対して採決を回避し、有効採決票は7票、7票同意、0票反対、0票棄権した。
消防警報業界における会社の競争力をさらに向上させるため、会社の規模拡大、生産能力拡大戦略の実施を積極的に推進し、応急疎開業界の急速な発展の重要なチャンス期をしっかりとつかみ、会社の管理、意思決定効率を向上させるため、会社は915813129元の自己資金で傘下の持株子会社である上海青鳥傑光消防科学技術有限会社の4.3307%の株式をさらに買収する予定である。青鳥傑光は会社の完全子会社になる。
具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の「持株会社上海青鳥傑光消防科学技術有限会社の少数株権の買収に関する公告」(公告番号:2022064)。会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表し、内容は同日巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の双曲線コサインを返します。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第六回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役第四回取締役会第六回会議に関する事項の事前承認意見。
ここに公告する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会
2022年5月18日
