証券コード： Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 証券略称： Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 公告番号：202253 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
第8回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) (以下「当社」、「会社」と略称する)第8回取締役会第14回会議通知は2022年5月8日にファックス、電子メールなどの方式で全体取締役に届き、会議は2022年5月18日に Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 科学技術ビル6階会議室で現場+通信方式で開催された。会議は取締役11人に参加し、実際に取締役11人に参加しなければならない。会議は耿超さんを選出して今回の会議を主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、会社の「耿超氏を会社の第8回取締役会の理事長に選出することに関する議案」の採決結果を審議し、可決した:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。本議案は可決された。
会議は耿超氏を第8期取締役会の理事長に選出し、任期は第8期取締役会と一致した。「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者であり、会社は法に基づいて会社の法定代表者の変更登録手続きを行う。謝広軍さんは理事長、法定代表者の職責を代行しなくなった。
2、「第8回取締役会専門委員会の構成人員の調整に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。本議案は可決された。
「会社法」、「上場企業管理準則」、「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会議は耿超氏を会社の第8回取締役会戦略委員会主任委員、李光俊氏を会社の第8回取締役会戦略委員会委員、劉景偉氏を会社の第8回取締役会審査委員会主任委員に選出した。張桂卿さんは会社の第8回取締役会審査委員会委員で、周建さんは会社の第8回取締役会指名委員会委員で、周建さんは会社の第8回取締役会報酬と審査委員会主任委員で、張桂卿さんは会社の第8回取締役会報酬と審査委員会委員で、林智平さんは会社の第8回取締役会報酬と審査委員会委員です。
上記取締役会専門委員会委員及び主任委員の任期は第8回取締役会と一致した。
上記人員の変動状況の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の取締役、監事、理事長及び法定代表者の変更に関する公告」。
三、書類の検査準備
1、会社の第8期第14回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 取締役会
二〇二年五月十八日
