Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
監事会議事規則
(2022年5月2021年度株主総会承認)
第一条は規範 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 監事会の運営であり、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『国有企業監事会暫定条例』、『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』、『上場会社監事会仕事ガイドライン』、「 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 規約」及び国の関連法律、法規の規定は、本規定を制定する。
第二条監事会は三人の監事からなり、監事会の議長を一人置く。監事会の議長は監事会の選挙によって選出される。監事会の議長は全体監事の過半数選挙で選出された。
第三条監事会の議長は監事会の仕事を主宰し、監事会の仕事に対して全面的に責任を負う。監事会会議の招集と司会を担当する。代表監事会は株主総会に仕事の報告をする。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で1人の監事を推挙して監事会会議を招集し、主宰する。
第四条監事会は会社定款の規定に従って職権を行使する。
(I)会社の財務を検査する時、主に会社の年度と中期の財務報告を検査し、会計士が発行した監査報告を審査する。会社の月、四半期の財務諸表を審査する。会社とその部下企業または業務部門、投資企業に深く入り込んで財務状況を理解することができる。会社の高級管理職に会社の財務状況についてさらに説明するように要求することができ、取締役会が作成した会社の定期報告を審査し、書面審査意見を提出しなければならない。書面審査意見は報告書の作成と審査手順が関連規定に合致しているかどうか、内容が真実で、正確で、完全であるかどうかを説明しなければならない。
(II)監事は会社の取締役会会議に列席し、会社の経営と管理状況に対してコンサルティング、理解を行い、独立した意見を発表し、取締役会の決議事項に対して質問または提案を提出することができる。
(III)監事は会社の取締役、経理とその他の高級管理者が関連法律法規、深セン証券取引所株式上場規則、深セン証券取引所のその他の規定と会社定款及び会社の職務執行、株主総会決議などの行為を遵守することを監督し、董事、高級管理者は監事に関係状況と資料を如実に提供し、監事の職権行使を妨げてはならない。会社の利益を損なう行為がすでにまたは会社に重大な損失をもたらす可能性があることを発見した場合、取締役会、監事会または株主総会に報告し、監事会が書面で関係違反者に通知し、是正を要求し、深セン証券取引所に報告しなければならない。法律、行政法規、本定款または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。必要に応じて、監事会は書面形式で株主総会または国家関係主管機関に報告することができる。
(IV)監事会が臨時株主総会の開催を提案する場合、1ヶ月前に取締役会に報告し、取締役会が「会社法」の規定に従って2ヶ月以内に臨時株主総会を開催することを監督しなければならない。取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しない場合、株主総会を招集し、主宰する。
(V)株主総会に提案する。
(VI)「会社法」第百五十一条の規定に従い、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。
(VII)会社定款の規定または株主総会は監事可能なその他の職権を授与する。
第五条監事会が職権を行使する場合、会社の経営状況が異常であることを発見し、調査を行うことができ、必要に応じて、弁護士事務所、会計士事務所などの専門機関を招聘して助けることができ、これによって発生した費用は会社が負担する。
第六条監事会は毎年少なくとも2回会議を開く。会議の通知は会議が開かれる10日前に書面で全体の監事に送らなければならない。監事は臨時会議を開くことを提案した。監事会の決議は半数以上の監事を経て可決しなければならない。監事会会議の通知内容は、「会社定款」の規定に従う。
第七条監事会の人員と構造は独立して有効に職責を履行できることを確保しなければならない。監事は株主代表と会社員代表が担当する。会社の従業員代表が担当する監事は監事人数の3分の1を下回ってはならない。監事は相応の専門知識または仕事の経験を持ち、有効な職責履行能力と良好な職業道徳を備えなければならない。
第8条監事の任期は3年である。株主が担当する監事は株主総会が選挙または交換する。従業員が担当する監事は、会社の従業員民主選挙によって発生または変更される。会社の従業員民主選挙監事は従業員代表大会を通じて行われる。
第九条監事を担当し、兼任してはならない人員は、「会社法」、「会社定款」と国家の関連法律及び法規の規定に従う。
第十条監事が原因で監事会会議に出席できない場合、欠席と見なし、今回の監事会の採決を棄権した場合、その責任を免除することはできない。
第11条監事が2回連続して監事会会議に直接出席できない場合は、職責を履行できないと見なし、株主総会または従業員代表大会は取り替えなければならない。
第十二条監事が任期満了前に辞任を提出した場合、「会社定款」の規定に従う。
第13条監事は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉義務を履行し、会社の利益を守らなければならない。会社での地位と職権を利用して自分のために私利を謀ってはならず、職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。
第14条監事は法律の規定または株主総会の同意を得た以外、会社の秘密を漏らしてはならない。監事が会社の職務を執行する時、法律、行政法規または会社定款の規定に違反し、会社に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第十五条監事会の議事方式は会議方式であり、議決事項を記録しなければならない。特殊な場合はファクシミリ方式を採用できます。監事会の会議記録は真実で、正確で、完全で、会議に出席した人員が審議事項に対して提出した意見を十分に反映し、会議に出席した監事と記録人員は会議記録に署名しなければならない。監事会会議の記録は適切に保存しなければならない。
第16条監事会の採決手順は会議の挙手採決である。
第十七条監事会会議には専門記録帳、記録者が必要である。会議に出席する監事と記録者は会議記録に署名しなければならない。監事は、会議での発言を記録的に何らかの説明的な記載を要求する権利がある。監事会会議記録は会社の書類として取締役会秘書が保存する。監事会会議は会社の存続期間と保存期間を10年以上記録してはならない。
第18条監事会は株主総会、取締役会、監事会の関連書類資料を適切に保管し、それを帳簿に整理し、調査の準備をしなければならない。
第19条本規則は株主総会の通過を経て実施され、改正時も同様である。
第20条本規則は監事会が解釈する。
