証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022066 Digital China Group Co.Ltd(000034)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決しなかった場合。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更に関与していない。
3、今回の株主総会は、テレビ会議の投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。一、会議の開催と出席状況(I)会議の開催状況1、開催時間:(1)テレビ会議の開催時間:2022年5月18日(水)午後14:30(2)ネット投票時間:2022年5月18日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までです。2、開催方式：ニュース会議の投票とネット投票を組み合わせた採決方式3、招集者： Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会4、司会者：独立取締役の王能光氏5、今回の会議の通知と提示性公告はそれぞれ2022年4月28日、5月14日に発行され、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の「実体経済を支持する若干の措置に関する通知」と会社の定款の規定。（Ⅱ）会議の出席状況
1、出席の全体状況
今回の株主総会のニュース会議とネット投票に出席した株主と株主の授権代表は21人で、代表株式は241652940株で、会社の議決権株式総数の378671%を占めている。2、テレビ会議の出席状況
今回の株主総会のニュース会議に出席した株主と株主の授権代表は計1人で、代表株式は1547777803株で、会社の議決権株式総数の242537%を占めている。3、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に出席した株主は20人で、代表株は86875137株で、会社の議決権株式総数の136134%を占めている。4、委託独立取締役の投票状況
今回の会議では、株主が独立取締役に投票を依頼しなかった。5、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す。以下同じ）の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家の株主と株主授権代表は計18人で、代表株式は4006813株で、会社の議決権株式総数の0.6279%を占めている。6、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した証人弁護士は、今回の株主総会にテレビで出席または列席した。二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会議案は、テレビ会議の投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、会議の審議で以下の議案が可決された。
(I)審議は「会社の独立取締役の増選に関する議案」を可決した。
1、「熊輝氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に増選することに関する議案」(1)の全体採決状況を審議、可決した
194989164株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の806898%を占めた。（2）中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の870308%を占める3487160株に同意した。
(3)採決結果:本議案の審議が可決された。
熊輝さんは Digital China Group Co.Ltd(000034) 第10回取締役会の独立取締役に当選した。会社の取締役会で高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない(会社の従業員代表が担当していない取締役)。
（Ⅱ）「会社関連制度の見直しに関する議案」を逐項審議で可決した
1、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は特別決議で審議された。
2、「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議、可決された
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は特別決議で審議された。
3、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決した
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は特別決議で審議された。
4、「独立取締役業務規則の改正に関する議案」を審議、可決した
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は一般決議で審議された。
5、「関連取引管理制度の改正に関する議案」が審議、可決された
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は一般決議で審議された。
6、『対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議、可決した
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は一般決議で審議された。
7、「対外投資管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は一般決議で審議された。
8、「の改正に関する議案」を審議、可決
（1）全体採決状況
238545604株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の987141%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.2859%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
（2）中小株主総採決状況
899477株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の224487%を占めた。3107335株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の775513%を占めている。棄権1株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
(3)採決結果:本議案は一般決議で審議された。三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：泰和泰弁護士事務所
2、弁護士の名前：姚剛、程鳳
3、結論的な意見:今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの関連法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会の会議招集者、出席者は合法的な資格を有し、今回の株主総会の採決手続きと採決結果はいずれも合法的で有効である。四、書類の検査準備
1、2022年第2回臨時株主総会決議
2、法律意見書
Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会二〇二年五月十九日
