証券コード： Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 証券略称： Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 公告番号：2022059 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621)
2021年度株主総会決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況がない。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更に係るものではない。
一、会議の開催状況
1、会議の招集者:会社の取締役会。
2、会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
3、会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年5月18日(水)15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15から2022年5月18日15:00までの任意の時間である。
4、現場会議の開催場所:北京市朝陽区安家楼50号院A 3号楼2階会議室。5、会議の司会者:理事長の張林さん。
6、会議の通知:会社は2022年4月28日に「証券日報」「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網に「2021年年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022054)を掲載した。
会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」「株主総会議事規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主は全部で16名で、会社を代表する株式数は248359087株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は30.253%である。このうち、インターネットを通じて投票した株主は16人で、会社の株式248359087株を代表し、会社の議決権のある株式総数に占める割合は30.253%で、会議に出席した株主はいなかった。
2、中小株主が出席した場合:ネット投票を通じた株主14人、代表株式167700株、上場会社の総株式の0.0204%を占め、中小株主の現場出席はなかった。
3、会社の取締役、監事、高級管理者は通信方式で会議に列席する。北京市中倫弁護士事務所の湯士永弁護士と耿佳祎弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。三、議案審議採決状況
1、「2021年度報告及び要約」を審議し、可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案は可決された。
2、「持株子会社の業績承諾の実現状況に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案の関連株主は採決を回避した。この議案は可決された。
3、「重大資産再編目標の資産業績承諾期間満了に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
保有株式の444842%;87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案の関連株主は採決を回避した。この議案は可決された。
4、「重大資産再編標的資産業績補償案に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案の関連株主は採決を回避した。この議案は可決された。
5、「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案は可決された。
6、「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、投票なしで0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株を占める
この議案は可決された。
7、「2021年度財務決算報告」を審議して可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案は可決された。
8、「2021年度利益分配案」を審議し、可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案は可決された。
9、「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
本議案は株主総会特別決議事項であり、会議に出席した株主及び株主委託代理人の議決権株式総数の3分の2以上が可決された。
10、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:248265987株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999625%を占めた。87200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0351%を占めている。棄権5900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:74600株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の444842%を占めた。87200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519976%を占めている。棄権5900株(うち、未投票で0株をデフォルトで放棄)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5182%を占めた。
この議案は可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
北京市中倫弁護士事務所の湯士永弁護士と耿佳祎弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出した。
以上、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員と招集者の資格、会議の採決手続きはいずれも「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、採決結果は合法的で、有効であると考えている。
五、書類の検査準備
1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 2021年度株主総会決議;
2、北京市中倫弁護士事務所の Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 取締役会
2022年5月19日
