証券コード： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 証券略称： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 公告番号：2022047 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会において、提案の追加又は変更がない場合。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間
(1)現場会議は2022年5月18日午後15:00から開始する。
(2)インターネット投票時間:
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00期間の任意の時間である。2、会議の開催場所
深セン市龍華区観盛二路5号 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) センターA座2306会議室。
3、会議方式
現場記名投票、ネット投票を組み合わせた方式。
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：会社の代表取締役の唐健さん
6、今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
7、本会議に出席した株主及び株主授権委託代表は全部で19人で、会社を代表して在外議決権株式358914478株を発行し、会社が在外議決権株式を発行した総数の552742%を占め、そのうち：
（1）現場会議の出席状況
現場で会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は計8人で、議決権を代表する株式数は340674224株で、会社の議決権株式総数の524652%を占めている。
(2)ネット投票による株主参加状況
深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は計11人で、議決権のある株式数は18240254株で、会社の議決権のある株式総数の2.8091%を占めている。
(3)投票に参加する中小株主(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、役員及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)の場合
今回の株主総会で投票に参加した中小株主および株主授権委託代表は計13人で、議決権を代表する株式数は18388254株で、会社の議決権株式総数の2.8319%を占めている。
8、会社の一部の取締役、監事及び高級管理者が会議に出席した。北京市盈科(深セン)弁護士事務所は弁護士が今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
二、議案審議採決状況
今回の会議は現場記名投票の採決とネット投票を結合する方式で議案に対して以下の決議を下した:1、「2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
2、「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
3、「2021年度年度報告全文及びその要約」を審議、採択する。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
7、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意株数は19467854株(そのうち現場投票1233100株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の999718%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0282%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
この議案の関連株主の唐健さん、劉翠英さん、趙勇さん、王恒波さん、深セン市特区建発知恵交通投資パートナー企業(有限パートナー)はすでに採決を回避し、その保有株式は上述の採決権のある株式総数に計上されていない。
8、「2022年度に総合授信額を申請し、子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する。採決結果:同意株数は357107918株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票16433694株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の994967%を占めた。反対株数は1806560株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.5033%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は16581694株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の901755%を占めている。反対票は1806560株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の9.8245%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
この議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主または代理人が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上が可決された。
9、「2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意株数は102347771株(うち現場投票84113017株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の999946%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0054%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
この議案の関連株主の唐健さん、劉翠英さん、趙勇さん、周毓さん、王恒波さんはすでに採決を回避し、その保有株式は上述の採決権のある株式総数に計上されていない。
10、「買い戻し消込部分がインセンティブ条件に合致しないインセンティブ対象が授与されたが、まだロックされていない制限株に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。反対株数は5500株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0015%を占めている。棄権株数は0株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
賛成票は18382754株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の999701%を占めた。反対票は5500株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0299%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の0.0000%を占めている。
この議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主または代理人が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上が可決された。
11、「経営範囲の変更、資本金の登録及びの改正に関する議案」を審議、可決する。採決結果:同意株数は358908978株(うち現場投票340674224株同意、ネット投票18234754株同意)で、会議に出席した議決権のある株式総数の9999985%を占めた。に逆らう
対株数は5500株で、
