Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
3 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 21年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議時間
(1)ビデオ通信会議開催時間:2022年5月18日(水)14:30。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月18日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、13時00分から15時だった。インターネットシステムを通じた投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から当日午後3時までの任意の時間である。
2、開催方式:上海疫情のコントロール状況と要求のため、今回の株主総会の現場会議の開催方式はビデオ通信会議方式に調整された。同社は、ビデオ通信会議に出席した株主が、今回の株主総会の議案をネット投票で採決することを提案した。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
3、招集者：30008取締役会
4、司会者：会長の何旭東さん
5、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する関連規定を開催する。
(Ⅱ)出席状況
1、株主の出席状況
今回の株主総会に出席した株主および株主代理人は21人で、議決権を代表する株式数は306840792株で、会社の株式総数の177567%を占め、すべてネット投票で採決された。このうち、中小株主および株主代理人は計17人で、議決権を代表する株式数は4974600株で、会社の株式総数の0.2879%を占めている。
上記株主及び株主代理人のうち、ビデオ通信会議に出席した株主及び株主代理人を含む2名は、議決権を代表する株式数が216328750株で、会社の株式総数の125188%を占め、いずれもネット投票方式で採決された。
2、その他の出席状況
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士などの関係者が出席した。
二、提案審議状況
本会議に出席した株主及び株主代理人は、会議提案を審議し、以下の議案をネット投票採決方式で審議した。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決状況:賛成票は306669492株で、会議に出席した有効採決権の999442%を占めている。97100株に反対する。棄権74200株。
中小株主の採決状況は、賛成票4803300株で、会議に出席した中小株主の採決権の96.555%を占めている。97100株に反対する。棄権74200株。
2、審議は『2021年監事会工作報告』を可決した
採決状況:賛成票は306743692株で、会議に出席した有効採決権の999684%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4877500株で、会議に出席した中小株主の採決権の980481%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決状況:賛成票は306688992株で、会議に出席した有効採決権の99.955%を占めている。反対151800株;棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4822800株で、会議に出席した中小株主の採決権の969485%を占めている。反対151800株;棄権0株。
4、「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」を審議、採択した
採決状況:賛成票は306743692株で、会議に出席した有効採決権の999684%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4877500株で、会議に出席した中小株主の採決権の980481%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
5、「2021年度利益分配の議案」を審議、可決した
採決状況:賛成票は305958992株で、会議に出席した有効採決権の997126%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4092800株で、会議に出席した中小株主の採決権の822740%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
6、「大信会計士事務所(特殊一般パートナー)の続投に関する議案」を審議、可決
採決状況:賛成票は306743692株で、会議に出席した有効採決権の999684%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4877500株で、会議に出席した中小株主の採決権の980481%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
7、「2022年度に会社が金融機関に総額20億元を超えない総合授信額を申請する予定の議案について」を審議、可決した。
採決状況:賛成票30 Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) 2株は、会議に出席した有効採決権の997344%を占めている。827100株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4147500株で、会議に出席した中小株主の採決権の833735%を占めている。827100株に反対する。棄権0株。
8、「2022年度対外保証計画に関する議案」を審議、可決した
採決状況:賛成票は305958992株で、会議に出席した有効採決権の997126%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4092800株で、会議に出席した中小株主の採決権の822740%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
9、「2022年度日常関連取引計画に関する議案」を審議、可決
会社の株主である隆海重能投資パートナー企業(有限パートナー)、劉楠氏及びその一致行動者である上海佳船企業発展有限会社は本議案の関連株主であり、採決を回避する。
採決状況:賛成票5206250株は、会議に出席した有効採決権の981691%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4877500株で、会議に出席した中小株主の採決権の980481%を占めている。97100株に反対する。棄権0株。
10、「会社及び子会社の委託財テクに関する議案」を審議、可決した
採決状況:賛成票305901192株は、会議に出席した有効採決権の996938%を占めている。939600株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4035000株で、会議に出席した中小株主の採決権の811120%を占めている。939600株に反対する。棄権0株。
11、「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、可決した
関連株主のアモイ隆海重能投資パートナー企業(有限パートナー)、占金鋒氏は本議案の関連株主であり、採決を回避した。
採決状況:賛成票は89630242株で、会議に出席した有効採決権の990258%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4092800株で、会議に出席した中小株主の採決権の822740%を占めている。881800株に反対する。棄権0株。
12、審議は『未補填損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する議案』を可決した。
採決状況:賛成票は305958892株で、会議に出席した有効採決権の997126%を占めている。881900株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4092700株で、会議に出席した中小株主の採決権の822719%を占めている。881900株に反対する。棄権0株。
13、「対外保証管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した
採決状況:賛成票302835642株は、会議に出席した有効採決権の986947%を占めている。反対4005150株;棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票969450株で、会議に出席した中小株主の採決権の194880%を占めている。反対4005150株;棄権0株。
14、「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した
採決状況:賛成票は306743592株で、会議に出席した有効採決権の999683%を占めている。97200株に反対する。棄権0株。
中小株主の採決状況は、賛成票4877400株で、会議に出席した中小株主の採決権の980461%を占めている。97200株に反対する。棄権0株。
三、弁護士が発行した法律意見
上海市通力弁護士事務所は弁護士を今回の株主総会に派遣し、法律意見書を発行し、今回の会議の招集、開催手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致していると考えている。今回の会議に出席する人員の資格、今回の会議の招集者の資格はいずれも合法的に有効である。今回の会議の採決手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、今回の会議の採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
13 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 21年度株主総会決議;
2、上海市通力弁護士事務所の『3 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 21年度株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
30008取締役会二〇二年五月十九日
