証券コード： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 証券略称： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 公告番号：2022048 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
2022年5月18日に開催された2021年度株主総会により、会社の第6回取締役会のメンバーが選出され、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第6回取締役会の第1回会議の通知は2022年5月11日に電子メールまたは電話で発行された。会議は2022年5月18日に深セン市龍華区観盛二路5号 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) センターA座2306会議室で現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は9名、実際に採決に参加した取締役は9名である。会議は理事長の唐健さんが主宰し、会社全体の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。二、会議の審議状況
(I)会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第6回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の仕事の連結性と一貫性を保証するために、会社の第6回取締役会の指名を経て、全体の取締役は一致して非独立取締役の唐健先生を会社の第6回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会が満了する日までである。
(II)会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第6回取締役会の各専門委員会委員を選出することに関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「上場企業ガバナンス準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規、規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会のガバナンス効率を高めるため、会社の第6回取締役会の指名を経て、全体の取締役は一致して第6回取締役会戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会委員及び各委員会主任委員、具体的な状況は以下の通りである。
1、戦略委員会
構成員：唐健、陳暁寧、安鶴男主任委員：唐健
2、監査委員会
構成人員：林志偉、安鶴男、周毓主任委員：林志偉
3、指名委員会
構成員：安鶴男、洪燦、趙勇主任委員：安鶴男
4、報酬と審査委員会
構成員：洪燦、林志偉、唐健主任委員：洪燦
上記第6回取締役会の各専門委員会委員の任期は、今回の取締役会の審議が可決された日から第6回取締役会の満了日までである。
(III)会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択した。
第5回取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、会社の第6回取締役会指名委員会が審査し、趙勇氏を会社の総経理として続任することに同意した。会社の総経理の指名を経て、会社の第6回取締役会の指名委員会の審査を経て、周毓先生を会社の常務副総経理に引き続き招聘することに同意し、劉翠英さんを会社の副総経理、財務責任者に引き続き招聘することに同意し、何軍さん、李民さん、許昭林先生を会社の副総経理に引き続き招聘することに同意し、戴京泉さん、黄華因さん、王恒波さんを会社の総経理アシスタントに引き続き招聘することに同意した。
上記の会社の高級管理職の任期は、今回の取締役会の審議が可決された日から第6回取締役会が満了する日までである。
(IV)会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役会秘書及び証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、会社の第6回取締役会指名委員会の審査を経て、王恒波氏を会社の取締役会秘書として引き続き招聘することに同意し、唐琨氏を会社の証券事務代表として引き続き招聘することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第6回取締役会が満了する日までである。
(V)会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社監査部責任者の続投に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」などの会社制度の関連規定に基づき、会社監査委員会の審査を経て、魏大紅氏を会社監査部の責任者として引き続き招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会が満了する日までである。
以上の内容については、2022年5月19日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙の完了、会社の理事長の選出及び第6回取締役会専門委員会委員の選出に関する公告」、「高級管理者、取締役会秘書、証券事務代表及び監査部責任者の任命に関する公告」。
三、書類の検査準備
1、『会社第六回取締役会第一回会議決議』；
2、『会社の独立取締役の第6回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』；
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 取締役会
二〇二年五月十九日
