証券コード： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 証券略称： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 公告番号：2022050 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
取締役会の交代選挙の完了、会社の理事長の選出及び第6回取締役会専門委員会委員の選出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年5月18日、 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (以下「会社」と略称する)が開催した2021年度株主総会は、「取締役会の交代選挙第6回取締役会非独立取締役に関する議案」、「取締役会の交代選挙第6回取締役会独立取締役に関する議案」を審議・採択した。同日、同社は第6回取締役会第1回会議を開き、「第6回取締役会理事長選挙に関する議案」、「第6回取締役会各専門委員会委員選挙に関する議案」を審議・採択した。会社の第6回取締役会の交代選挙、理事長及び第6回取締役会の各専門委員会委員の選挙が完成し、具体的な状況を以下に公告する。
一、会社の第六回取締役会のメンバー構成状況
非独立取締役:唐健さん、劉翠英さん、趙勇さん、周毓さん、陳暁寧さん、葉蘇甘さん
独立取締役:安鶴男さん、洪燦さん、林志偉さん
二、会社の代表取締役の選挙状況
代表取締役：唐健さん
三、会社の第六回取締役会の各専門委員会委員の選挙状況
会社の第6回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会委員を設置する。各専門委員会の構成人員は以下の通りである。
1、戦略委員会
構成員：唐健、陳暁寧、安鶴男主任委員：唐健
2、監査委員会
構成人員：林志偉、安鶴男、周毓主任委員：林志偉
3、指名委員会
構成員：安鶴男、洪燦、趙勇主任委員：安鶴男
4、報酬と審査委員会
構成員：洪燦、林志偉、唐健主任委員：洪燦
上記の会社の非独立取締役及び独立取締役の履歴書の詳細は、2022年4月23日に巨潮情報網に掲載された会社を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の交代選挙に関する公告」。
四、その他の事項説明
会社の取締役の任期は会社の2021年年度株主総会が通過した日から3年で、会社の理事長の任期は第6回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第6回取締役会の任期が満了した日までである。上述の人員は上場会社の取締役を担当する資格を備えており、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況も存在しない。「会社法」、「会社定款」などの関連規定の職務条件に合致する。
ここに公告する。
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 取締役会
二〇二年五月十九日
