証券コード： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 証券略称： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 公告番号：202241 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
監事会第8期7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年5月17日、 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (以下「会社」と略称する)監事会は通信方式で第8回7回会議を開催した。会議通知は2022年5月14日に全監事にメールで送信された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、会社の「定款」と「監事会議事規則」に合致している。会議は以下の議案に対して決議を下した:一、「及びその要約に関する議案」を審議・採択する
監事会は『 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画(改訂稿)』とその要約を審査し、以下のように意見を発表した。
(1)今回の従業員持株計画管理モデルなどの関連内容の変更は会社の従業員持株計画の推進に有利である。
(2)今回の従業員持株計画管理モデルに関する内容の変更は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見』と『深セン証券取引所上場公司自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営』などの関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の規定には、関連規定が会社及び全体の株主の利益を禁止及び損害する状況は存在しない。
(3)今回の従業員持株計画は法に基づいてコンプライアンス、自主参加、リスク自任の原則に従い、露店、強制分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に参加させる状況は存在しない。
(4)関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、会議によって形成された決議は合法的で、有効である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画(改訂稿)』及びその要約。
二、「会社第一期従業員持株計画管理弁法(改訂稿)」の審議・採択に関する議案
監事会は「 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画管理弁法(改訂稿)」は、会社の従業員持株計画の順調な実施を保証し、従業員持株計画の規範的な運行を確保することを目的とし、その内容は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の規定は、内容が合法的で、有効である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社第1期従業員持株計画管理方法(改訂稿)」。
ここに公告する。
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 監事会2022年5月19日
