証券コード： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 証券略称： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 公告番号：20224 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
取締役会第8回21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年5月17日、 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (以下「会社」と略称する)取締役会は通信方式で第8回21回会議を開催した。会議通知は2022年5月14日に書面で送付された。会議に参加すべき取締役9人、実際に会議に参加する取締役9人。会議の通知、議案及び関連資料はすでに規定の時間と方式に従って全取締役、監事に届いた。今回の会議の開催は「会社法」、当社の「定款」と「取締役会議事規則」に合致する。会議は以下の議案に対して決議を出した:一、審議は『及びその要約に関する議案』『 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第一期従業員持株計画』及びその要約が2022年第一回臨時株主総会の審議によって可決された。会社の従業員持株計画の実施を順調に推進するため、第1期従業員持株計画の実際状況と結びつけて、株主総会が取締役会に対して今回の従業員持株計画の関連具体的な事項を処理する授権に基づき、会社は第1期従業員持株計画管理モデルを資産管理資質を備えた専門機構に資産管理計画を設立して管理する方式を会社が自分で管理することに変更する予定である。「 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画」およびその要約における管理モデルなどの条項を改訂する。
関連取締役の高夜明さん、伍歴文さん、李明俊さん、王寯さん、楊喜さん、李増民さんはこの議案の採決を回避した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画(改訂稿)」とその要約。二、「会社第一期従業員持株計画管理弁法(改訂稿)」の審議・採択に関する議案
「 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画」の一部の内容が再調整・改正されたため、「会社法」、「証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定と要求、及び株主総会が取締役会に対して今回の従業員持株計画を処理することに関する具体的な事項の授権会社は《 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 第1期従業員持株計画管理方法》の中の関連内容に対して同期改訂を行う。
関連取締役の高夜明さん、伍歴文さん、李明俊さん、王寯さん、楊喜さん、李増民さんはこの議案の採決を回避した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社第1期従業員持株計画管理方法(改訂稿)』。
ここに公告する。
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会2022年5月19日
