株式コード: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) .SZ株式略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 上場場所：深セン証券取引所 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
株式購入資産及び関連取引報告書の発行
ダイジェスト
(改訂稿)
四川省先進材料産業投資グループ有限会社が株式を発行して資産取引相手を購入する
四川省塩業本社
独立財務コンサルタント
署名日:二〇二年五月
会社声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は、本報告書及びその要約内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性及び適時性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
本報告書及びその要約に記載された事項は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の今回の再編に関する事項に対する実質的な判断、確認又は承認を代表するものではない。本報告書及びその要約に記載された今回の再編に関する事項の発効と完成は、中国証券監督管理委員会の承認を待たなければならない。
当社の持株株主、取締役、監事、高級管理者は、今回の取引所が提供または開示した情報が虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いがあり、司法機関に立件・捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした場合、調査結論を形成する前に、上場企業が権益を有する株式を譲渡しないことを承諾する。そして、立件監査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止した書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、授権取締役会は確認した後、証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告していない場合、証券取引所と登録決済会社に直接関連株式をロックすることを授権する。調査の結論によると、違法な違反が発見された場合、株式をロックし、関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束する。
投資家は、当社の今回の再編を評価する際、本報告書及びその要約のその他の内容と本報告書及びその要約と同時に開示された関連書類のほか、本報告書及びその要約開示の各リスク要素を特に真剣に考慮しなければならない。
今回の取引が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本報告書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引先声明
今回の再編の取引相手はすでに承諾書を発行し、直ちに上場企業に今回の再編に関する情報を提供し、提供した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場企業または投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負う。
取引相手は今回の取引に参加する各仲介機構に提供した資料が真実、正確、完全な原始書面資料または副本資料であることを保証し、資料の副本またはコピーはその原始資料または原本と一致する。すべての書類の署名、印鑑は真実であり、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
取引相手は今回の取引所のために発行した説明と確認が真実で、正確で完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。今回の取引所に提供または開示された情報が虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いがあり、司法機関の立件捜査または中国証券監督管理委員会の立件調査を受けた場合、調査結論を形成する前に、上場企業の権益を持つ株式を譲渡せず、立件監査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出する。取締役会が証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、授権取締役会は確認した後、証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告していない場合、証券取引所と登録決済会社に直接関連株式をロックすることを授権する。調査の結論によると、違法な違反が発見された場合、取引相手は株式をロックし、関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。
取引相手の承諾は、上記の保証に違反した場合、相応の法律責任を負う。
証券サービス機構及び人員声明
今回の取引の独立財務顧問華泰連合証券有限責任会社、法律顧問泰と泰弁護士事務所、監査機構四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)及び資産評価機構四川天健華衡資産評価有限会社(以下「仲介機構」と略称する)は開示書類の真実、正確、完全を保証する。
今回の取引の証券サービス機構と人員は、今回の取引のために発行された申請書類の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述や重大な漏れがなく、その真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負うと約束した。今回の取引のために発行された申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあれば、当社が勤勉に責任を果たせなかった場合、連帯賠償責任を負う。
目次
会社声明……1取引先の声明……2証券サービス機構及び人員声明……3ディレクトリ・・・4釈義……6重大事項提示…エラー!ブックマークが定義されていません。
一、今回の取引案の概況……エラー!ブックマークが定義されていません。
二、今回の取引は重大な資産再編を構成しない……エラー!ブックマークが定義されていません。
三、今回の取引は関連取引を構成する……エラー!ブックマークが定義されていません。
四、今回の取引は再編上場を構成しない……エラー!ブックマークが定義されていません。
五、標的資産評価及び取引価格……エラー!ブックマークが定義されていません。
六、今回の取引に関わる発行株式の状況……エラー!ブックマークが定義されていません。
七、株式ロック期間の手配……エラー!ブックマークが定義されていません。
八、業績承諾と補償手配、減損テスト、過渡期損益手配……エラー!ブックマークが定義されていません。
九、今回の取引が履行した和尚さんが履行しなければならない意思決定と審査・認可手続き……エラー!ブックマークが定義されていません。
十、今回の再編が上場企業に与える影響……エラー!ブックマークが定義されていません。
十一、今回の再編関係者の重要な約束……エラー!ブックマークが定義されていません。十二、上場企業の持株株主及び一致行動者、実際の支配者の今回の再編に関する原則的な意見、持株株主及び一致行動者、実際の支配者、全体の取締役、監事、高級管理者は今回の再編の再開の日から実施する
完了期間の株式減持計画……エラー!ブックマークが定義されていません。
十三、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……エラー!ブックマークが定義されていません。十四、取引先の最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会にIPO申請書類を提出した場合…エラー!ブックマークが定義されていません。
十五、独立財務顧問の推薦機構資格……エラー!ブックマークが定義されていません。
十六、情報を調べる……エラー!ブックマークが定義されていません。重大なリスクのヒント……エラー!ブックマークが定義されていません。
一、今回の取引に関するリスク……エラー!ブックマークが定義されていません。
二、標的会社のリスクについて……エラー!ブックマークが定義されていません。
三、その他のリスク……エラー!ブックマークが定義されていません。第1節今回の取引の概要……エラー!ブックマークが定義されていません。
一、今回の取引の背景と目的……エラー!ブックマークが定義されていません。
二、今回の取引が履行した和尚さんが履行しなければならない意思決定と審査・認可手続き……エラー!ブックマークが定義されていません。
三、今回の取引の具体案……エラー!ブックマークが定義されていません。
四、業績承諾と補償手配、減損テスト、過渡期損益手配……エラー!ブックマークが定義されていません。
五、今回の取引の性質は……エラー!ブックマークが定義されていません。
六、標的資産の定価状況……エラー!ブックマークが定義されていません。
七、今回の再編が上場企業に与える影響……エラー!ブックマークが定義されていません。
釈義
本報告書及びその要約において、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を有する:一、一般名詞の解釈
前案とは、「 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 発行株式購入資産及び関連取引前案」を指す。
再編報告書/報告書/報指『 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 株式購入資産及び関連報告書/草案取引報告書(草案)(改訂稿)』
再編成報告書要約/報告書『 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 株式購入資産及び関連書要約/本報告書要約/取引報告書(草案)要約(改訂稿)』
ドラフトの概要
株式コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
三泰ホールディングス Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 元証券略称
四川省国資委員会は四川省政府の国有資産監督管理委員会を指す
四川発展指四川発展有限責任会社
四川先進材料グループ/四川省先進材料産業投資グループ有限会社、曾用名:四川発鉱業指発展鉱業グループ有限会社、四川発展国瑞鉱業投資有限会社、上場会社の持株株主、標的会社の株主
四川塩業は四川省塩業本社、標的会社の株主を指す。
竜蛇大地指竜蛇大地農業有限会社、 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 2019年に竜蛇大地100%株式を買収
竜蛇リン化学工業は四川竜蛇リン化学工業有限会社、竜蛇大地農業有限会社の完全子会社を指す。
南漳龍蛇ガイド漳龍蛇リン製品有限責任会社
次元金融とは次元金融アウトソーシングサービス(蘇州)有限会社を指す。
取引相手/業績承諾側は四川先進材料グループ、四川塩業を指す
天瑞鉱業/標の会社は四川発展天瑞鉱業有限会社(かつて名:四川化学工業天瑞鉱業有限責任会社)を指す。
標的資産とは取引相手が合計して保有する四川発展天瑞鉱業有限会社の100%株式を指す。
四川化学工業は四川化学工業ホールディングス(グループ)有限責任会社を指す。
嘉航パイプは四川嘉航パイプ輸送有限責任会社を指す。
嘉峪鉱業は四川嘉峪鉱業有限責任会社を指す。
国岳実業指四川国岳実業有限公司
国拓鉱業は四川国拓鉱業投資有限会社を指す。
鑫豊源は馬辺鑫豊源鉱業有限責任会社を指す。
老河ダムリン鉱/銅工場畦とは四川省馬辺老河ダムリン鉱銅工場畦(8号鉱塊)リン鉱を指す
りんこう
馬辺県とは四川省楽山市馬辺イ族自治県を指す。
資産評価報告/評価報四川天健華衡資産評価有限公司が発行した「 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) は指行株式購入天瑞鉱業株式プロジェクト資産評価報告書(川華衡評価〔2021152号)」を発行する予定である。
監査報告書は四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告(川華信審(2022)第0077号)」を指す。
備考審査報告書は四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「備考審査報告書(川華信審(2022)第0079号)」を指す。
