証券コード： Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 証券略称： Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 公告番号：2022023優先株コード：14000114007優先株略称：寧行優01、寧行優02 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
(一)今回の株主総会で議案を否決する場合はない。
(二)今回の株主総会では、前回の株主総会決議を変更することはない。
一、今回の株主総会の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)午後15:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日9:15-15:00だった。
2.会議場所： Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 総行ビル（寧波市Yin州区寧東路345号）。
3.開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式をとる。
4.招集者： Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (以下「会社」という)取締役会。5.司会者:会社の社長陸華裕さん。
今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に合致する。
(II)会議の出席・列席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は313人で、議決権株式4054677590株を代表し、会社の議決権株式総数6 Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) 792株の614011%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表4人は、議決権株式3266088252株を代表し、会社の議決権株式総数の494593%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主と株主の授権代表309人は、議決権株式788589338株を代表し、会社の議決権株式総数の119418%を占めている。会社の一部の取締役、監事、高級管理職と推薦機構の代表が会議に出席し、列席した。浙江波寧弁護士事務所の弁護士は今回の会議を目撃した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議・採択した。
一、一般決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度取締役会仕事報告』を可決した。
二、一般決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度報告』を可決した。
三、一般決議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年財務決算報告及び2022年財務予算計画」を審議、可決した。
四、一般決議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度利益分配案」を審議、可決した。会社の2021年度利益分配方案は、2021年度純利益の10%で法定積立金1786百万元を抽出する。財政部の「金融企業準備金計上管理弁法」(財金[201220号)の規定によると、会社の2021年リスク資産期末残高1.5%の差額から一般準備金3150百万元を抽出する。持分持分登記日に上場した後に登録された普通株株主に現金配当金を配当し、10株ごとに現金配当金5元(税込)を配当する。
五、外部監査機関の招聘に関する議案を一般決議で審議、可決した。六、一般決議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年関連取引執行状況及び2022年工作計画」を審議、可決した。本議案は関連取引に関連するため、「会社定款」及び関連規定に基づき、本議案に関連する関連株主は採決を回避する。
七、一般決議でロビカイ氏を Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 第七回取締役会取締役に選出する議案を審議、可決した。
ロビケ氏の職務資格は監督管理機関の承認日から発効した。今回の任命を考慮すると、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
八、一般決議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 募集資金保管及び実際使用状況特別報告」を審議、可決した。
九、特別決議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 規約」の改正に関する議案を審議、可決した。
十、一般決議審議で改正について可決した。
株主総会議事規則」の議案。
十一、普通決議審議で「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式有限会社」の改正について可決した。
司取締役会議事規則」の議案。
十二、普通決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
年度監事会工作報告』。
十三、一般決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
年度取締役会と取締役の職責履行評価報告書。
十四、一般決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
年度監事会と監事職責履行評価報告」。
十五、一般決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
年度高級管理職と高級管理職の職責履行評価報告」。
十六、普通決議審議で『 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
年度資本管理職責履行状況評価報告書。
会議は同時に「監事会の会社2021年度外部監査機構に関する審査を聴取した。
報告書の意見と「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度独立取締役述
職務報告書。
上記第9項の議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する株主を獲得した。
有効議決権の総数の2/3以上が可決された。残りの議案は普通決議案で、すでに
今回の株主総会に出席した株主の有効議決権総数の1/2以上を獲得して可決する。
今回の株主総会の各議案に対する具体的な採決結果は以下の通りである。
棄権反対議案連番議案名結果株数/票数比例株数比例比例
議案一 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度取締役会工4054255367999899612913 0.00034093100.0101%通過報告
議案二 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度報告40542568679998961141 Digital China Group Co.Ltd(000034) 093100.0101%可決
議案3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年財務決算報405376422999.9755040510.01244093100.0101%通過告及び2022年財務予算計画
議案四 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度利益分配405465597799995213130. Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 0 0.0000%通過案
議案5外部監査機関の招聘に関する議案40515263599992239457790.023322054520.0544%可決
議案六 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年関連取引書85865190299823115310001815062200.1751%通過状況及び2022年作業計画
議案7羅維開氏を選挙することについて Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社38847866129588100168909784.1900%0 0.0000%第7回取締役会取締役を通過する議案
議案8 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 募集資金保管及び実際40542568679998961141 Digital China Group Co.Ltd(000034) 093100.0101%使用状況特別報告
議案9 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 規約」の改正に関する40545199029999611576880.0039%0 0.0000%議案の可決
議案10 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株主総会4054666177999997114130.0003%0 0.0000%議事規則を通過する」の改訂に関する議案
議案11 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 取締役会議4054666177999997114130.0003%0 0.0000%通過規則」の改訂に関する議案
議案12 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度監事会工40542568679998961141 Digital China Group Co.Ltd(000034) 093100.0101%通過報告
議案十三 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度取締役会と40542568679998964013 0.00014167100.0103%取締役職責履行評価報告書を通過
議案14 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度監事会と40542568679998964013 0.00014167100.0103%監事職責履行評価報告書を通過
議案十五 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度高級管理40542568679998964013 0.00014167100.0103%通過層と高級管理職の職責履行評価報告
議案十六 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度資本管理40542568679998964013 0.00014167100.0103%履職状況評価報告書を通過
関連監督管理規定によると、今回の株主総会は中小投資家に対して以下の議案について
投票状況は単独で投票を行い、投票状況は以下の通りである。
棄権反対議案連番議案名結果株数/票数比例株数比例比例
議案四 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021年度利益分配8 Jilin Expressway Co.Ltd(601518) 229999975213130. Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 0 0.0000%通過案
議案5外部監査機関の招聘に関する議案857,02
