北京国楓(深セン)弁護士事務所
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) について
2021年度株主総会の法律意見書
国枫律股字[2002]C 0060号
致: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
北京国楓（深セン）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊＊ Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) （以下「貴社」と略称する）の委託を受けて、弁護士を派遣して貴社が開催した2021年度株主総会の現場会議に出席した。
当弁護士は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則(2020年改訂)』などの法律、法規と規範性文書及び『 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、今回の株主総会に関する事項について、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関わる関連事項を審査し、今回の株主総会を開く関連書類を調べた。
1、貴社は2022年4月26日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の規定条件に合致するメディアに掲載された『2021年度株主総会開催に関する通知』（以下「株主総会通知」と略称する）；
2、貴社は2022年4月26日に中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアの「 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 第8回取締役会第1回会議決議公告」に掲載した。
3、貴社は2022年4月26日に中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアの『 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 第8回監督管理委員会第1回会議決議公告』)に掲載した。
4、貴社は2022年5月6日に中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアの「2021年度株主総会増加臨時提案及び株主総会通知に関する公告」に掲載した。
5、株主名簿、株主及び株主代理人の身分証明書、授権委託書など。
当弁護士は、本法律意見書を今回の株主総会公告の法定文書として使用することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負い、当弁護士の書面による同意を得ない限り、本法律意見書を他の用途に使用してはならない。
当弁護士は現在、関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、貴社が提供した関連文書と関連事項に対して検査と検証を行い、今回の株主総会について以下の法律意見を提出した。
一、今回の株主総会の招集及び開催手続
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会は貴社が2022年4月26日に開催する第8回取締役会の第1回会議によって開催することを決定した。貴社取締役会は2022年4月26日、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに、今回の株主総会の開催に関する通知を公告形式で掲載しました。
当弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集方式は「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。
(Ⅱ)今回の株主総会の開催
1、「株主総会通知」に基づき、貴社の今回の株主総会の開催に関する通知はすでに今回の株主総会の開催20日前に公告方式で作成され、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
2、「株主総会通知」によると、貴社の今回の株主総会通知の主な内容は、会議の種類と回数、会議の招集者、会議の開催時間、会議の開催方式、会議の出席対象、現場会議の開催場所、会議の審議事項、会議の登録などである。この会議の通知の内容は「会社定款」の関連規定に合致している。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催され、現場会議は2022年5月18日(水)14:30に深セン市南山区高新中四道30号龍泰利科技ビル2階深セン市 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 発展有限公司会議室で開催された。現場会議の開催の実際の時間、場所は「株主総会通知」で告知された時間、場所と一致している。
4、現場会議のほか、貴社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供しました。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、今回の株主総会の現場会議は貴社代表取締役の余文勝氏が主宰する。
当弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。
二、今回の株主総会に出席する者と招集者の資格について
(I)本株主総会に出席する株主及び株主代理人
当所弁護士は、本株主総会の現場会議に出席した株主と2022年5月12日(株式登録日)午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている全株主との照合と検査を行い、本株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人の計3名について、貴社の議決権株式160172030株を代表して、貴社の議決権株式総数の199667%を占めています。今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人の手続きはそろっており、身分は合法で、代表株式は有効であり、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票時間内にネット投票システムを通じて投票した株主は14人で、貴社を代表して議決権のある株式は9148600株で、貴社の議決権のある株式総数の1.1404%を占めている。前述のネット投票に参加した株主の資格は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証された。
(Ⅱ)今回の株主総会に出席したその他の者
貴社の一部の取締役、監事、取締役会秘書などの高級管理職及び本所の証人弁護士は今回の株主総会の現場会議に出席または列席した。
(III)今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集者は貴社の取締役会です。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する株主、株主代理人とその他の人員及び今回の株主総会の招集者資格はいずれも「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続きについて
本所の弁護士の証言を経て、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は「株主総会通知」に組み込まれた議案を審議し、記名投票方式で提案を採決した。このうち、中小投資家の利益に影響を及ぼす重大事項について、中小投資家(貴社の取締役、監事、高級管理職および貴社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主)の採決状況について単独で採決した。
貴社が提供した現場投票採決結果と深セン証券情報有限会社が提供したネット投票採決統計結果を調査した結果、今回の株主総会の具体的な提案と採決状況は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告』
採決状況:169259030株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の999636%を占めている。46000株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0272%を占めている。15600株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0092%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が318700株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の981038%を占めている。反対票は46000株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4160%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
2、『2021年度監事会業務報告』
採決状況:169257430株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の999627%を占めている。47600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0281%を占めている。15600株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0092%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3185400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の980545%を占めている。反対票は47600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4652%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
3、『2021年度財務決算報告』
採決状況:169254930株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の999612%を占めている。50100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0296%を占めている。15600株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0092%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3182900株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の979776%を占めている。反対票は50100株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.5422%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
4、『2021年度利益分配及び資本積立金換増株本方案』
採決状況:169269430株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の9996998%を占めた。50100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0296%を占めている。1100株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0006%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3197400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の984239%を占めている。反対票は50100株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.5422%を占めている。棄権票は1100株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0339%を占めた。
5、『2021年度報告及び要約』
採決状況:169257430株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の999627%を占めている。47600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0281%を占めている。15600株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0092%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3185400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の980545%を占めている。反対票は47600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4652%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
6、会計士事務所の再雇用に関する議案
採決状況:169259030株に同意し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有している採決権株式の総数の999636%を占めている。48500株に反対し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0286%を占めている。13100株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主および株主代理人が保有する議決権株式の総数の0.0077%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が318700株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の981038%を占めている。反対票は48500株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4930%を占めている。棄権票は13100株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4033%を占めた。
7、会社の取締役2022年度報酬案に関する議案
7.1、会社代表取締役余文勝2022年度報酬案に関する議案
採決状況:関連株主の余文勝とその一致行動者は採決を回避し、4010655株に同意し、今回の株主総会に出席して採決権のある株主と株主代理人が保有している採決権の株式総数の987055%を占めている。52600株に反対し、今回の株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主代理人が保有する議決権株式の総数の1.2945%を占めている。棄権0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3196000株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983808%を占めている。反対票は52600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6192%を占めている。棄権票は0株。
7.2、会社副理事長徐剛2022年度報酬案に関する議案
議決状況：同意169266430株、今回の株主総会に出席する株主及び株主の代理を占める
