Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 独立取締役
第8回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第4回会議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、インセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する独立意見
1、董事会は会社の今回の激励計画の株式オプションの授与日を2022年5月18日と確定し、この授与日は「管理方法」などの法律、法規及び会社の「2022年第2期株式チケットオプション激励計画(草案)」の授与日に関する関連規定に合致する。同時に、今回の授与は会社の「2022年第2期株券オプション激励計画(草案)」の激励対象について株式オプションを授与する条件にも合致している。
2、会社が今回授与した激励対象はすべて「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連職務資格規定に合致する状況である。「管理方法」に規定された株式授受禁止激励の状況は存在せず、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
3、会社は激励対象のために本激励計画に従って貸付、貸付保証或いはその他の財務援助を提供する計画或いは手配が存在しない。
4、会社が株式インセンティブ計画を実施することは会社のインセンティブ、制約メカニズムの健全化に役立ち、会社の持続可能な発展能力を高め、管理効率と経営者の積極性、創造性と責任感を高め、最終的に会社全体の業績を向上させ、会社の未来の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
5、会社の取締役会の関連取締役はすでに「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社定款の関連規定に基づいて回避採決手続きを履行し、非関連取締役の審議によって可決された。
以上より、当社は今回のインセンティブ計画の株式オプションの付与日が2022年5月18日であることに合意し、条件に合致する168人のインセンティブ対象者に1890万件の株式オプションを付与することに同意しました。
独立取締役：王永、呉中華、侯延昭2022年5月18日
