証券コード： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 証券略称： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 公告番号：2022058 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
第8回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第4回会議通知及び会議資料は2022年5月14日にファックス、電子メールなどの方式で会社全体の取締役、監事と高級管理者に送り、会議は2022年5月18日に現場プラス通信方式で採決された。会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加しなければならない。今回の会議は「会社法」及び会社定款の関連規定に合致し、会議の開催は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を審議し、可決した。
(I)7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「完全子会社深セン夢網に担保を提供することに関する議案」が審議・採択された。
1.会社の完全子会社深セン市 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 発展有限会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に最高10000万元を超えないことを申請し、期限は1年の総合授信で、会社と子会社深セン市物聯天下技術有限会社がその China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に申請した総合授信に最高額の連帯責任保証を提供することに同意した。保証期間は、具体的な信用業務契約または協議で約束された受信者が債務期間の満了を履行した日から3年間である。
2.会社の取締役会が会社の副総裁李局春氏に授権して会社を代表して上述の信用と保証事項を処理することに同意し、関連契約と書類に署名し、直ちに取締役会に報告する。
上記保証事項は株主総会審議に提出する必要はありません。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 完全子会社に担保を提供する公告について」(公告番号:2022060)。
(II)4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「激励対象に株式オプションを付与することに関する議案」を審議・採択し、徐剛副理事長、田飛沖取締役、杭国強取締役は本議案の採決を回避した。
「上場会社株式インセンティブ管理方法」、会社「2022年第2期株式手形オプションインセンティブ計画(草案)」の関連規定及び2021年度株主総会の授権に基づき、2022年第2期株式オプションインセンティブ計画に規定された授与条件はすでに達成され、オプションを付与できない或いはインセンティブ対象にならない状況は存在せず、今回の株式オプション付与計画はすでに開示された計画と差がない。2022年5月18日を授与日とし、条件に合致する168人の激励対象者に1890万件の株式オプションを授与することに同意した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) インセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する公告」(公告番号:2022061)。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
ここに公告する。
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 取締役会
2022年5月19日
