証券コード： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 証券略称： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 公告番号：2022059 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
第8回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第3回会議通知は2022年5月14日にファックス、電子メールなどの書面形式で会社全体監事に通知され、会議は2022年5月18日に現場採決の形式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は監事会の石永旗主席が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
(I)2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「激励対象に株式オプションを付与することに関する議案」が審議・可決され、監事会の石永旗主席は本議案の採決を回避した。
監事会は今回の激励計画が確定した激励対象が授与条件に合致するかどうかを確認し、1、会社2022年第2期株式オプション激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)はすでに関連要求に従って必要な審査・認可手続きを履行し、今回の激励計画に規定された授与条件はすでに達成し、取締役会は2022年5月18日を授与日と確定した。この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)及び会社の「2022年第2期株券オプション激励計画(草案)」の授与日に関する関連規定に合致する。
2、今回のインセンティブ計画の株式オプションインセンティブ対象リストに登録された人員はすべて「会社法」、「管理方法」及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
激励対象は「管理方法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況が存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
今回の激励計画に組み入れられた激励対象はいずれも「会社法」、「管理方法」などの関連法律法規及び会社の「2022年第2期株券オプション激励計画(草案)」に規定された各条件に合致し、今回の激励計画の激励対象として合法的で有効である。会社の《2022年第2期株券オプション激励計画(草案)》の関連規定に従って条件に合致する168名の激励対象に1890万部の株式オプションを授与することに同意し、授与日は2022年5月18日である。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) インセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する公告」(公告番号:2022061)。
ここに公告する。
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
監事会
2022年5月19日
