証券コード： Lens Technology Co.Ltd(300433) 証券略称： Lens Technology Co.Ltd(300433) 公告番号：臨2022033 Lens Technology Co.Ltd(300433)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
Lens Technology Co.Ltd(300433) (以下「会社」と略称する)2021年年度株主総会現場会議は2022年5月18日午後14:00、浏陽経済技術開発区、 Lens Technology Co.Ltd(300433) 南園本社オフィスビル1階VIP会議室で開催され、ネット投票は2022年5月18日午前09:15から2022年5月18日午後15:00まで行われた。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の半数以上の取締役が共同で取締役の饶橋兵氏を推挙して主宰した(理事長の周群飛さん、独立取締役の唐国平さん、独立取締役の彭畳峰さんは疫病予防・コントロールの仕事に協力するために、ビデオ方式で今回の会議に出席した)。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は72名で、有効議決権を代表する株式総数は3403530673株で、会社の議決権株式総数の69.02%を占めている。このうち、現場投票に参加した株主は12人で、有効議決権を代表する株式総数は281461616株で、会社の議決権を持つ株式総数の57.08%を占めています。インターネットを通じて投票した株主は60人で、有効議決権を代表する株式総数は588913061株で、会社の議決権を持つ株式総数の11.94%を占めている。
会社の取締役、監事全員が会議に出席し、広東信達弁護士事務所の弁護士と会社の高級管理職全員が今回の会議に出席した。(疫病予防とコントロールの仕事に協力し、同時に今回の株主総会が法に基づいて開催されることを保証するために、会社の一部の取締役、監事、高級管理者はビデオ会議システムを通じてビデオ方式で出席または出席した)
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決された。会議に出席した株主及び株主代表の審議討論を経て、以下の決議を形成した。
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:3402668733株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999747%を占めた。538500株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0158%を占めている。323440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0095%を占めた。
(II)「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:3402682733株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999751%を占めた。538500株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0158%を占めている。309440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0091%を占めた。
(III)審議は「全文及びその要約に関する議案」を可決した。
採決結果:3402682733株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999751%を占めた。538500株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0158%を占めている。309440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0091%を占めた。
(IV)審議は「2021年度の財務決算に関する議案」を可決した。
採決結果:3402709233株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999759%を占めた。498000株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0146%を占めている。323440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0095%を占めた。
(V)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を可決した。
採決結果:3402684633株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999751%を占めた。536600株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0158%を占めている。309440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0091%を占めた。
このうち、中小株主の投票採決結果: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 4348株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997191%を占めた。536600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1782%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.1027%を占める309440株を棄権した。
(VI)審議は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を可決した。
採決結果:3402937533株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999826%を占めた。566700株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0167%を占めている。26440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めた。
このうち、中小株主の投票採決結果: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 248株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の998030%を占めた。566700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1882%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0088%を占める26440株を棄権した。
(VII)審議は「2022年度外部監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
採決結果:3402365033株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999658%を占めた。845900株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0249%を占めている。棄権は319740株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.0094%を占めている。
このうち、中小株主の投票採決結果:2999947448株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996219%を占めた。845900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2809%を占めている。棄権は319740株で、会議に出席した中小株主の株式の0.1062%を占めた。
(VIII)審議は「会社の取締役、高級管理職2022年度の報酬案に関する議案」を可決した。
採決結果:3402909833株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999818%を占めた。580400株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0171%を占めている。40440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0012%を占めた。
このうち、中小株主の投票採決結果: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) 9548株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997939%を占めた。580400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1927%を占めている。40440株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.0134%を占めた。
(8552)審議は「会社監事2022年度報酬案に関する議案」を可決した。
採決結果:3402879233株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999899%を占めた。611000株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.0180%を占めている。40440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0012%を占めた。
(X)審議は「子会社に担保を提供することに関する議案」を可決した。
採決結果:3402919633株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999820%を占めた。570600株に反対し、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.0168%を占めている。40440株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0012%を占めた。
本議案は、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決される。
三、弁護士が発行した法律意見
広東信達弁護士事務所の叢啓路弁護士、宋幸幸弁護士は今回の株主総会に出席し、現場で証言し、法律意見書を提出した。今回の株主総会の議決手続きは合法的で、会議で形成された Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021年度の株主総会決議は合法的で、有効である。
四、書類の検査準備
1、『2021年度株主総会決議』；
2、『広東信達弁護士事務所( Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021年度株主総会に関する法律意見書』(信達会字(2022)第137号)。
ここに公告する。
Lens Technology Co.Ltd(300433) 取締役会二○二年五月十九日
