証券コード： Sangfor Technologies Inc(300454) 証券略称： Sangfor Technologies Inc(300454) 公告番号：2022056 Sangfor Technologies Inc(300454)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（一）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30;午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から2022年5月18日午後15時までの任意の時間である。
2.現場会議の開催場所:広東省深セン市龍華区新区致遠中路2号ウィーン国際ホテル(深セン北駅店)負1階会議室。
3.会議招集者： Sangfor Technologies Inc(300454) (以下「会社」という)取締役会。4.会議の司会者:会長の何朝曦さん。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける方式。
今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「 Sangfor Technologies Inc(300454) 定款」(以下「会社定款」と略す)などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定に合致する。
(二)会議の出席状況
1.今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主及び株主代理人は23名で、議決権株式220635846株を代表し、会社の議決権株式総数の532127%を占めている(株式登録日現在、会社の総株式は415651628株で、そのうち会社が買い戻した在庫株式の数は1021400株で、これらの株式は議決権を享有していない)。次のようになります。
(1)現場投票を通過した株主及び株主代理人12名は、議決権株式194256505株を代表し、会社の議決権株式総数の468505%を占めている。
(2)インターネット投票による株主及び株主代理人11名は、議決権株式26379341株を代表し、会社の議決権株式総数の6.3621%を占めている。
(3)本会議に出席した中小株主及び株主代理人は計20名で、議決権株式29691846株を代表し、議決権株式総数の7.1610%を占めている。このうち、現場投票を通過した中小株主と株主代理人9名は、議決権株式3312505株を代表し、会社の議決権株式総数の0.7989%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主と株主代理人11人は、議決権株式26379341株を代表し、会社の議決権株式総数の6.3621%を占めている。
2.会社は取締役6名を務め、4名に出席し、独立取締役の王肖健さんと独立取締役の江濤さんは仕事の原因で会議に出席しなかった。会社の在任監事は3名で、出席は3名である。取締役会秘書が出席する。財務総監が会議に列席する。北京市金杜(深セン)弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に列席した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた議決方式で以下の議案を審議・可決し、各議案の議決結果は以下の通りである。
(一)「会社2021年度報告及びその要約の議案」を審議・採択した
総採決状況:220536193株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999548%を占めた。89353株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0405%を占めている。会議に出席したすべての株主の株式の0.0047%を占める10300株を棄権した。
中小株主の総採決状況:29592193株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996644%を占めた。89353株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3009%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0347%を占める10300株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(二)「会社2021年度取締役会業務報告」を審議・採択した。
総採決状況:220625246株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999952%を占めた。300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。会議に出席したすべての株主の株式の0.0047%を占める10300株を棄権した。
中小株主の総採決状況:29681246株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999643%を占めた。300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0010%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0347%を占める10300株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(三)「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した
総採決状況:220625246株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999952%を占めた。300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。会議に出席したすべての株主の株式の0.0047%を占める10300株を棄権した。
中小株主の総採決状況:29681246株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999643%を占めた。300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0010%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0347%を占める10300株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(四)「会社総採決状況:213034289株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の965547%を占めた。7587257株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の3.4388%を占めている。14300株を棄権し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0065%を占めた。
中小株主の総採決状況:22090289株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の743985%を占めた。7587257株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の255533%を占めている。14300株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.0482%を占めた。
採決結果:本議案は可決された。
(五)「会社2021年度利益分配予案」の審議が可決された
総採決状況:220635546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決状況:29691546株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999990%を占めた。300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0010%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(六)「会社が2022年度に一部の遊休自有資金を用いて現金管理を行う案」を審議・採択した。
総採決状況:213877864株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の969370%を占めた。6757982株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の3.0630%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決状況:22933864株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の772396%を占めた。6757982株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の227604%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(七)「会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
総採決状況:220433187株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999081%を占めた。133359株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0604%を占めている。69300株を棄権し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0314%を占めた。
中小株主の総採決状況:29489187株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993175%を占めている。133359株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4491%を占めた。69300株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.2334%を占めた。
採決結果:本議案は可決された。
(八)「2022年度会社の取締役、高級管理職の報酬(手当)案」を審議・採択した。本議案に出席した関連株主の何朝曦、熊武、馮毅、アモイ信服創造株式投資パートナー企業(有限パートナー)は採決を回避した。
総採決状況:27101546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999989%を占めた。300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0011%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決状況:27101546株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999989%を占めた。300株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0011%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(九)「2022年度監事報酬(手当)に関する議案」を審議・採択した
本議案に出席した関連株主のアモイ舜可投資パートナー企業(有限パートナー)は採決を回避した。総採決状況:220473946株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999946%を占めた。11900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0054%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決状況:29529946株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999597%を占めた。11900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0403%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
採決結果:本議案は可決された。
(十)「会社の登録資本金、株式総数の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
総採決状況:220635546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総採決状況:29691546株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999990%を占めた。300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0010%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
採決結果:本議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効採決権の3分の2以上の採決が可決された。
(十一)「等の制度の改正に関する議案」11.01「募集資金使用管理制度」
総採決状況:211191852株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の957196%を占めた。9439994株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の4.2785%を占めている。4000株を棄権し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0018%を占めた。
中小株主の総議決状況:20247852株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の681933%を占めた。9439994株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の317932%を占めた。4000株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.0135%を占めた。
採決結果:ノート議案が可決された。
11.02『対外保証管理制度』
総採決状況:211191852株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の957196%を占めた。9439994株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の4.2785%を占めている。4000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0を占める。
