Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022054号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
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第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年5月18日に会社会議室で現場結合通信の方式で開催され、会議通知は2022年5月15日に電話と書面の形式で発行された。今回の会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議は会社監事会の張銀芳主席が主宰し、会議に参加した監事は討論を経て、以下の議案を審議し、可決した。
一、「越境資金プール決済業務の展開に関する議案」を審議、可決する
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
二、「長期決済為替業務の展開に関する議案」の審議と可決
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
「長期決済為替業務の展開に関する実行可能性分析報告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 監事会2022年5月18日
