Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022053号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
第5回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」と略称する)第5回取締役会第21回会議は2022年5月18日に会社会議室で現場結合通信の方式で開催され、会議通知は2022年5月15日に電話と書面の形式で発行された。今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。
今回の会議は会社の理事長の王平衛さんが主宰し、会議の取締役は討論を経て、審議し、以下の議案を可決した。
一、「越境資金プール決済業務の展開に関する議案」を審議、可決する
資金の使用効率を高め、会社と子会社間の越境資金管理の一体化を実現するために、会社が主催企業として越境資金プール業務の展開を申請することに同意し、資金プールは外債額22802万ドル、集中海外貸付額18642万ドルを集中している。業務期間内に、この額はリサイクルできます。授権会社の経営管理層は資金プール業務に関する各具体的な事項を処理する責任を全権し、資金プール業務に参加する国内外のメンバー企業のリストの調整、決済銀行の選択と調整、越境資金プール業務協議の締結及び当該業務の展覧過程におけるその他の関連事項の処理を含むが、これに限らない。授権の有効期間は、取締役会の審議が可決された日から越境資金プール業務が終了した日までである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳細は本決議と同日巨潮情報網で
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
二、「長期決済為替業務管理方法」の審議と可決
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
「長期決済為替業務管理方法」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、「長期決済為替業務の展開に関する議案」の審議と可決
会社が外国為替変動リスクに対応する能力をさらに向上させ、会社が直面している外国為替レート、金利変動リスクをよりよく回避し、防止し、会社の財務の安定性を強化し、為替レートの大幅な変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を防止するために、日常の運営資金の需要を保証する場合、銀行と長期為替決済業務を展開することに同意する。長期決済為替業務の総額は10000万ドルを超えない。合計はスクロールして使用できます。取締役会の授権経営管理層は実際の経営状況及び会社の関連制度の規定と結びつけて長期決済為替業務に関する具体的な事項を展開し、授権有効期間は取締役会の審議が通過した日から取締役会が本事項について新しい授権を行う日までである。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
「長期決済為替業務の展開に関する実行可能性分析報告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳細は本決議と同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月18日
