証券コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 証券略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 公告番号：2022051 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
第5回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第22回会議通知は、情報、電子メール、電話で2022年5月18日に発行された。会社全体の監事は免除通知の期限要求に同意し、監事会会議は2022年5月18日に通信採決方式で開催された。今回の監事会会議は監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。今回の監事会会議は監事会の胡瑞さんが主宰した。今回の監事会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)賛成3票、反対0票、棄権0票で「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者リストの調整及び権益付与数に関する議案」が可決された
審査を経て、監事会は、今回の会社2022年制限性株式インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)のインセンティブ対象リストと授与権益数の調整は「上場会社株式インセンティブ管理方法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」と会社「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案改訂稿)」とその要約などの関連規定に合致していると判断した。調整手順は関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。調整後の激励対象はいずれも会社が2022年の第2回臨時株主総会で承認した激励計画で確定した激励対象リスト内にあり、制限株の授与を禁止する状況はなく、激励対象の主体資格は合法的で有効である。会社が今回の激励計画の激励対象リストと権益授与数を調整することに同意する。
(II)賛成3票、反対0票、棄権0票の審議で「激励対象に制限株を初めて付与することに関する議案」が可決された
審査を経て、監事会は、(1)取締役会が確定した初の授与日は「上場会社の株式激励管理方法」と今回の激励計画の授与日に関する関連規定に合致していると判断した。会社とインセンティブ対象者はいずれも制限株を付与できない状況は発生せず、今回のインセンティブ計画が初めて制限株を付与する条件はすでに達成された。(2)今回のインセンティブ計画は初めてインセンティブ対象に「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、インセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理方法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などに規定されたインセンティブ対象条件に合致し、今回のインセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。会社の今回のインセンティブ計画として初めてインセンティブ対象に与えられた主体資格は合法的で有効である。(3)今回のインセンティブ計画が初めて授与されたインセンティブの対象は、いずれも2022年の第2回臨時株主総会の審議で可決された今回のインセンティブ計画で確定されたインセンティブの対象である。
以上より、2022年5月18日を今回のインセンティブ計画の初授与日とし、授与条件に合致する197名のインセンティブ対象者に336800万株の制限株を授与し、授与価格は3.45元/株であることに同意した。
三、書類の検査準備
会社の第5回監事会第22回会議の決議。
ここに公告する。
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 監事会二零二二年五月十八日
